证券代码：300263证券简称：隆华科技公告编号：2025－063

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议；

3、本次股东会以现场投票（现场及视频会议方式投票，下同）、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

2025年8月28日，隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）

董事会以公告方式向全体股东发出召开2025年第二次临时股东会的会议通知，本次会议以现场及网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月15日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—

15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年9月15日9：

15－15：00期间的任意时间。现场会议于2025年9月15日14：30在公司一号会议室召开。

参加本次股东会现场及网络投票的股东及股东委托代理人共326名，代表股份

279141442股，占公司有表决权总股份的27.3218%。其中参加本次股东会的中小股

东共316名，代表股份20437475股，占公司有表决权总股份的2.0004%。参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共13名，代表股份262220167股，占公司有表决权总股份的25.6655%。参加本次股东会网络投票的股东及股东代理人共313名，代表股份16921275股，占公司有表决权总股份的1.6562%。

本次股东会由公司董事会召集，董事长李占强先生主持，公司董事、监事及董事会秘书出席会议，公司高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士列席了本

1次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件和

《公司章程》等有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票、网络投票表决的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意273833868股，占出席会议股东所代表有效表决股份的

98.0986%；反对5048774股，占出席会议股东所代表有效表决股份的1.8087%；弃

权258800股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0927%。

中小股东表决情况：同意15129901股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份的74.0302%；反对5048774股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份的

24.7035%；弃权258800股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份的1.2663%。

2、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意271165537股，占出席会议股东所代表有效表决股份的

97.1427%；反对7710105股，占出席会议股东所代表有效表决股份的2.7621%；弃

权265800股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0952%。

中小股东表决情况：同意12461570股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份的60.9741%；反对7710105股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份的

37.7253%；弃权265800股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份的1.3006%。

3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意270334337股，占出席会议股东所代表有效表决股份的

96.8449%；反对8519305股，占出席会议股东所代表有效表决股份的3.0520%；弃

权287800股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.1031%。

中小股东表决情况：同意11630370股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份的56.9071%；反对8519305股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份的

41.6847%；弃权287800股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份的1.4082%。

4、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

2表决结果：同意270356437股，占出席会议股东所代表有效表决股份的

96.8528%；反对8526205股，占出席会议股东所代表有效表决股份的3.0544%；弃

权258800股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0927%。

中小股东表决情况：同意11652470股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份的57.0152%；反对8526205股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份的

41.7185%；弃权258800股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份的1.2663%。

5、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：同意271142837股，占出席会议股东所代表有效表决股份的

97.1346%；反对7717805股，占出席会议股东所代表有效表决股份的2.7648%；弃

权280800股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.1006%。

中小股东表决情况：同意12438870股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份的60.8630%；反对7717805股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份的

37.7630%；弃权280800股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份的1.3739%。

6、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意270306837股，占出席会议股东所代表有效表决股份的

96.8351%；反对8568805股，占出席会议股东所代表有效表决股份的3.0697%；弃

权265800股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0952%。

中小股东表决情况：同意11602870股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份的56.7725%；反对8568805股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份的

41.9269%；弃权265800股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份的1.3006%。

7、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意271109237股，占出席会议股东所代表有效表决股份的

97.1225%；反对7771105股，占出席会议股东所代表有效表决股份的2.7839%；弃

权261100股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0935%。

中小股东表决情况：同意12405270股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份的60.6986%；反对7771105股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份的

38.0238%；弃权261100股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份的1.2776%。

38、审议通过《关于修订〈累积投票制实施制度〉的议案》

表决结果：同意271103237股，占出席会议股东所代表有效表决股份的

97.1204%；反对7765105股，占出席会议股东所代表有效表决股份的2.7818%；弃

权273100股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0978%。

中小股东表决情况：同意12399270股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份的60.6693%；反对7765105股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份的

37.9944%；弃权273100股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份的1.3363%。

9、审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用制度〉的议案》

表决结果：同意271286737股，占出席会议股东所代表有效表决股份的

97.1861%；反对7594605股，占出席会议股东所代表有效表决股份的2.7207%；弃

权260100股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0932%。

中小股东表决情况：同意12582770股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份的61.5671%；反对7594605股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份的

37.1602%；弃权260100股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份的1.2727%。

10、审议通过《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

表决结果：同意270367137股，占出席会议股东所代表有效表决股份的

96.8567%；反对8514205股，占出席会议股东所代表有效表决股份的3.0501%；弃

权260100股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0932%。

中小股东表决情况：同意11663170股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份的57.0676%；反对8514205股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份的

41.6598%；弃权260100股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份的1.2727%。

11、审议通过《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意273722968股，占出席会议股东所代表有效表决股份的

98.0589%；反对5119274股，占出席会议股东所代表有效表决股份的1.8339%；弃

权299200股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.1072%。

中小股东表决情况：同意15019001股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份的73.4876%；反对5119274股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份的

425.0485%；弃权299200股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份的1.4640%。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京市安理律师事务所侯旭、高凤培两位律师见证，并出具法律意见书认为：公司2025年第二次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、

召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、2025年第二次临时股东会决议；

2、北京市安理律师事务所出具的《关于隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

2025年第二次临时股东会的法律意见书》；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司董事会

二〇二五年九月十五日

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