证券代码：300263证券简称：隆华科技公告编号：2026－042

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

关于变更注册资本、修订《公司章程》及部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、变更注册资本的情况

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开第六届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于注销回购股份的议案》《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。由于公司发行的可转换债券“隆华转债”自2024年4月1日至2025年8月29日累计转换公司股票

130672735股，公司总股本增加130672735股，同时由于公司拟注销回购专

用证券账户中的13324630股回购股份。综上，公司注册资本将由904333567元增加至1021681672元。

二、修订《公司章程》情况

基于上述注册资本变更情况，同时根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》予以修订，相关修订情况对照如下：

修订前修订后

《公司章程》条文内容条文内容

第五条公司注册资本为人民币第五条公司注册资本为人民币

904333567元。1021681672元。

第十七条公司的股份采取股票形式，已发行第十七条公司的股份采取股票形式，已发行

的总股本为904333567股，所有的总股本为1021681672股，所股份均为普通股。有股份均为普通股。

1修订前修订后

第二十六公司因本章程第二十四条第一款第第二十六公司因本章程第二十四条第一款第

条（一）项、第（二）项的原因收购条（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东会决议。本公司股份的，应当经股东会决议。

公司因本章程第二十四条第（三）公司因本章程第二十四条第（三）

项、第（五）项、第（六）项规定项、第（五）项、第（六）项规定

的情形收购本公司股份的，可以依的情形收购本公司股份的，应当经照本章程的规定或者股东会的授三分之二以上董事出席的董事会会权，经三分之二以上董事出席的董议决议。

事会会议决议。

第九十六股东会对选举两名以上董事（含独第九十六股东会对选举两名及以上董事（含条立董事）的议案进行表决时，应采条独立董事）的议案进行表决时，应取累积投票制。股东会以累积投票采取累积投票制。股东会以累积投方式选举董事时，独立董事和非独票方式选举董事时，独立董事和非立董事的表决应当分别进行。独立董事的表决应当分别进行。

…………

第一百一公司董事为自然人，但有下列情形第一百一公司董事为自然人，但有下列情形

十三条之一的，不能担任公司的董事：十三条之一的，不能担任公司的董事：

…………相关董事应停止履职但未停止履相关董事应停止履职但未停止履职，或者应被解除职务但仍未解除，职，或者应被解除职务但仍未解除，参加董事会及其专门委员会、独立参加董事会及其专门委员会、独立

董事专门会议并投票的，其投票无董事专门会议并投票的，其投票无效且不计入出席人数。效且不计入出席人数。

提名委员会应当对董事、高级管理

人员的任职资格进行评估，发现不符合任职资格的，及时向董事会提出解任的建议。

第一百一董事应当遵守法律、行政法规和本第一百一董事应当遵守法律、行政法规和本

十五条章程的规定，对公司负有忠实义务，十五条章程的规定，对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司应当采取措施避免自身利益与公司

利益冲突，不得利用职权牟取不正利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。当利益。

…………

（六）未向董事会或者股东会报告，（六）不得自营或者为他人经营与

并经股东会决议通过，不得自营或本公司同类的业务，但向董事会或者为他人经营与本公司同类的业者股东会报告并经股东会决议通过务；的除外；

…………

董事违反本条规定所得的收入，应董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；董事违反本条规定当归公司所有；董事违反本条规定

给公司造成损失的，应当承担赔偿给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。责任。

2修订前修订后

董事、高级管理人员的近亲属，董董事根据前款第（四）项、第（五）事、高级管理人员或者其近亲属直项规定，为自己或者他人谋取属于接或者间接控制的企业，以及与董公司的商业机会，自营或者为他人事、高级管理人员有其他关联关系经营与公司同类业务的，应当充分的关联人，与公司订立合同或者进说明原因、防范自身利益与公司利行交易，适用本条第二款第（四）益冲突的措施、对公司的影响等，项规定。并予以披露。

董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级管理人员或者其近亲属直

接或者间接控制的企业，以及与董事、高级管理人员有其他关联关系

的关联人，与公司订立合同或者进行交易，适用本条第二款第（四）项规定。

第一百一董事可以在任期届满以前提出辞第一百一董事可以在任期届满以前提出辞十八条职。董事辞职应向董事会提交书面十八条职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内生效，公司将在两个交易日内披露披露有关情况。如因董事的辞任导有关情况。

致公司董事会成员低于法定最低人出现下列规定情形的，在改选出的数，在改选出的董事就任前，原董董事就任前，原董事仍应当按照有事仍应当依照法律、行政法规、部关法律法规、深圳证券交易所业务

门规章和本章程规定，履行董事职规则及本章程的规定继续履行职务。责。

除下列情形外，董事的辞职自辞职(一)董事任期届满未及时改选，或报告送达董事会时生效：者董事在任期内辞任导致董事会成

(一)董事辞职导致董事会低于法定员低于法定最低人数；

最低人数；(二)审计委员会成员辞任导致审计

(二)独立董事辞职导致公司董事会委员会成员低于法定最低人数，或或者其专门委员会中独立董事所占者欠缺会计专业人士；

比例不符合法律法规或本章程的规(三)独立董事辞任导致公司董事会定或者独立董事中没有会计专业人或者其专门委员会中独立董事所占士。比例不符合法律法规或本章程的规在上述情形下，辞职报告应当在下定，或者独立董事中欠缺会计专业任董事填补因其辞职产生的空缺后人士。

方能生效。在辞职报告尚未生效之董事提出辞任的，公司应当在提出前，拟辞职董事仍应当按照有关法辞任之日起60日内完成补选，确保律、行政法规和公司章程的规定继董事会及其专门委员会构成符合法续履行职责。律法规和《公司章程》的规定。

董事辞职的，公司应当在辞职报告送达董事会后二个月内完成补选。

3修订前修订后

第一百五公司的总经理、副总经理、董事会第一百五公司的总经理、副总经理、董事会

十七条秘书、财务总监等高级管理人员不十七条秘书、财务总监等高级管理人员不

得在公司控股股东、实际控制人及得在公司控股股东、实际控制人及

其控制的其他企业中担任除董事、其控制的其他企业中担任除董事、

监事以外其他职务，不得在控股股监事以外其他职务，不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。控股股东、高级管理人员业领薪。控股股东、高级管理人员兼任公司董事的，应当保证有足够兼任公司董事的，应当保证有足够的时间和精力承担上市公司的工的时间和精力承担公司的工作。

作。控股股东、实际控制人同时担任公公司的财务人员不得在公司控股股司董事长和总经理的，公司应当合东、实际控制人及其控制的其他企理确定董事会和总经理的职权，说业中兼职。明该项安排的合理性以及保持公司独立性的措施，并及时披露。

公司的财务人员不得在公司控股股

东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

第一百六公司高级管理人员可以在任期届满第一百六公司高级管理人员可以在任期届满十七条以前提出辞职。高级管理人员辞职十七条以前提出辞职。高级管理人员辞职应向董事会提交书面辞职报告。高应向董事会提交书面辞职报告。高级管理人员辞职自辞职报告送达董级管理人员辞职自辞职报告送达董事会时生效。事会时生效。

公司董事会应当在收到辞职报告后公司高级管理人员在离职生效之

二个月内召开董事会确定继任的高前，以及离职生效后或任期结束后级管理人员。的合理期间或约定的期限内，对公公司高级管理人员在离职生效之司和全体股东承担的忠实义务并不前，以及离职生效后或任期结束后当然解除。

的合理期间或约定的期限内，对公高级管理人员离职后，其对公司的司和全体股东承担的忠实义务并不商业秘密负有的保密义务在该商业当然解除。秘密成为公开信息之前仍然有效，高级管理人员离职后，其对公司的并应当严格履行与公司约定的禁止商业秘密负有的保密义务在该商业同业竞争等义务。

秘密成为公开信息之前仍然有效，并应当严格履行与公司约定的禁止同业竞争等义务。

三、其他治理制度修订情况

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》等

相关法律法规的规定，并结合公司的实际情况，公司拟修订部分治理制度，具体如下：

4序号制度名称形式是否提交股东会审议

1《董事会秘书工作细则》修订否

2《董事会提名委员会实施细则》修订否

3《信息披露与投资者关系管理制度》修订否

4《董事、高级管理人员薪酬管理制度》修订是特此公告。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十七日

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