证券代码：300263证券简称：隆华科技公告编号：2026－030

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第

十一次会议于2026年7月3日上午9：00以通讯会议方式召开，会议通知于2026年6月30日以邮件方式送达。本次会议由公司董事长李占强先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议：

1、审议通过《关于全资子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》

独立董事认为：公司本次参与投资设立电子级钛酸钡项目合资公司符合公司

的发展战略，不会对公司生产经营和财务状况产生不利影响；本次交易符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意本次关联交易事项，并同意将本议案提交至公司第六届董事会第十一次会议审议。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过，《关于全资子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

1关联董事李占强先生、李波波先生、李明强先生回避表决。

三、备查文件

1、第六届董事会第十一次会议决议；

2、第六届董事会第三次独立董事专门会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司董事会

二〇二六年七月三日

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