证券代码：300263 证券简称：隆华科技 公告编号：2026-048

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 14 日 14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 09 月 14 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 14 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：洛阳市洛龙区开元大道 288 号会展国际 13A 层 公司一号会

议室

5、会议出席情况

（1）出席会议总体情况：参加本次股东会现场及网络投票的股东及股东委托代理人

共 320 名，代表股份 217077369 股，占公司有表决权总股份的 21.2471%。其中参加本次股东会的中小股东共 313 名，代表股份 29898777 股，占公司有表决权总股份的

2.9264%。

（2）现场会议出席情况：参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 7名，代

表股份 187178592 股，占公司有表决权总股份的 18.3206%。

（3）网络投票情况：参加本次股东会网络投票的股东及股东代理人共 313 名，代表

股份 29898777 股，占公司有表决权总股份的 2.9264%。

6、本次股东会由公司董事会召集，副董事长李波波先生主持，公司董事及董事会秘

书出席会议，公司高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决

提案名称 表决分类

编码 股数 股数 股数 结果股数（股） 比例 比例 比例

（股） （股） （股）《关于调整 总表决情

216086269 99.5434% 930200 0.4285% 60900 0.0281% 0

2024 年限制性 况

1.00 股票激励计划 通过其中，中股票来源的议

小股东的 28907677 96.6851% 930200 3.1112% 60900 0.2037% 0案》表决情况总表决情

216565569 99.7642% 449100 0.2069% 62700 0.0289% 0《关于注销回 况

2.00 购股份的议 其中，中 通过案》 小股东的 29386977 98.2882% 449100 1.5021% 62700 0.2097% 0表决情况《关于变更公 总表决情

216514269 99.7406% 505100 0.2327% 58000 0.0267% 0

司注册资本及 况

3.00 修订〈公司章 通过其中，中程〉的议案》

小股东的 29335677 98.1166% 505100 1.6894% 58000 0.194% 0表决情况《关于修订 总表决情

214975283 99.0316% 1898886 0.8748% 203200 0.0936% 0

〈董事、高级 况

4.00 管理人员薪酬 通过其中，中管理制度〉的

小股东的 27796691 92.9693% 1898886 6.351% 203200 0.6796% 0议案》表决情况总表决情《关于选举公 216209183 99.6001% 577386 0.266% 290800 0.134% 0况

司第六届董事

5.00 通过

会非独立董事 其中，中的议案》 小股东的 29030591 97.0962% 577386 1.9311% 290800 0.9726% 0表决情况

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京市安理律师事务所侯旭、郭鑫两位律师见证，并出具法律意见书认为：公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资

格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件1、2026 年第一次临时股东会决议；2、北京市安理律师事务所出具的《关于隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2026

年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司董事会

2026 年 09 月 14 日