佳创视讯:关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：300264证券简称：佳创视讯公告编号：2026-007

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部

门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月15日14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月15日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月11日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2026年5月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托代理人（被代理人不必为公司股东）出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师

8、会议地点：深圳市南山区深圳国际创新谷 1 栋 A 座 15 楼公司会议室二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00审议《2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√审议《关于<2025年年度报告全文>及

2.00非累积投票提案√

<2025年年度报告摘要>的议案》

3.00审议《2025年度财务决算报告》非累积投票提案√审议《关于2025年度利润分配预案的议

4.00非累积投票提案√案》

5.00审议《关于董事薪酬的议案》非累积投票提案√审议《关于公司及子公司2026年度申请

6.00非累积投票提案√综合授信额度的议案》；

审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额

7.00非累积投票提案√三分之一的议案》审议《关于向控股股东、实际控制人申请

8.00非累积投票提案√借款额度暨关联交易的议案》审议《关于控股股东、实际控制人及其配

9.00偶、子女为公司申请综合授信提供担保暨非累积投票提案√关联交易的议案》审议《关于变更公司注册地址暨修订<公

10.00非累积投票提案√司章程>的议案》逐项审议《关于制定、修订公司部分治理√作为投票对象的子

11.00非累积投票提案制度的议案》议案数（4）制定《董事和高级管理人员薪酬管理制

11.01非累积投票提案√度》

11.02修订《对外投资管理制度》非累积投票提案√

11.03修订《关联交易管理制度》非累积投票提案√

11.04修订《会计师事务所选聘制度》非累积投票提案√《关于董事会换届暨选举第七届董事会非

12.00累积投票提案应选人数（4）人独立董事的议案》选举陈坤江先生担任公司第七届董事会非

12.01累积投票提案√

独立董事选举陈旭昇先生担任公司第七届董事会非

12.02累积投票提案√

独立董事选举熊科佳先生担任公司第七届董事会非

12.03累积投票提案√

独立董事选举苏振宇先生担任公司第七届董事会非

12.04累积投票提案√

独立董事《关于董事会换届暨选举第七届董事会独

13.00累积投票提案应选人数（3）人立董事的议案》选举王又民先生担任公司第七届董事会独

13.01累积投票提案√

立董事选举陈浩先生担任公司第七届董事会独立

13.02累积投票提案√

董事选举李舜平先生担任公司第七届董事会独

13.03累积投票提案√

立董事

除审议上述议案外，本次股东会还将听取公司独立董事2025年度述职报告。

2、披露情况：上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，议案内容详见公司2026年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1．登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须

持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持

股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表

人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。2．登记时间：本次股东大会现场登记时间为2026年5月14日上午10：00至下午16：00；

采取信函或传真方式登记的须在2026年5月14日下午16：00之前送达或传真（0755-83575099）到公司。

3．登记地点：深圳市南山区深圳国际创新谷 1 栋 A 座 15 楼公司董事会办公室，邮编：

518000。

4．联系方式

联系人：李剑虹

联系电话：0755-83575056

传真：0755-83575099

电子邮箱：avit@avit.com.cn

5．注意事项：

（1）出席现场会议股东及股东授权代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携

带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

（2）公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳市佳创视讯技术股份有限公司董事会

2026年04月24日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350264”，投票简称为“佳创投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月15日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。附件2深圳市佳创视讯技术股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市佳创视讯技术股份有限公司于

2026年05月15日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

总议案：除累积投票提案外的所

100√

有提案非累积投票提案审议《2025年度董事会工作报

1.00√告》审议《关于<2025年年度报告全

2.00文>及<2025年年度报告摘要>的√议案》

3.00审议《2025年度财务决算报告》√审议《关于2025年度利润分配