广东恩典律师事务所

关于

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

2025年度股东会的

法律意见书

二〇二六年五月十五日广东恩典律师事务所法律意见书广东恩典律师事务所关于深圳市佳创视讯技术股份有限公司

2025年度股东会的法律意见书

致：深圳市佳创视讯技术股份有限公司

广东恩典律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所朱幼林律师、杨邦良律师（以下简称“本所律师”）出席公司2025年度股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性文件（以下统称“法律法规”）以及《深圳市佳创视讯技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东会相关事宜出具本《法律意见书》。

本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的法律文件及其他文件、资料

予以了核查、验证。在进行核查验证过程中，公司已向本所保证，公司提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

本《法律意见书》仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会的人员资格和召集人资格及表决程序是否符合相关法律法规和公司章程的规定以及

本次股东会审议议案的表决结果是否有效进行核查并发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所涉及的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本所同意将本《法律意见书》作为公司本次股东会的必备文件予以公告，并依法对本所出具的《法律意见书》承担责任。未经本所同意，本《法律意见书》不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本《法律意见书》有关的文件和以下事实进行了核查和现场见证，现就本次股东会涉及的相关法律事项出具法律意见如下：

1广东恩典律师事务所法律意见书

一、关于本次股东会的召集和召开程序

公司董事会于2026年4月23日召开第六届董事会第十三次会议，决议召开本次股东会，并于2026年4月25日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）以及指定信息披露媒体公告《深圳市佳创视讯技术股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-007，以下称“《股东会通知》”），公司已于本次股东会召开二十日之前以公告方式通知各股东。

公司已在《股东会通知》中载明了本次股东会召开的时间、地点及股权登记

日等事项，并在《股东会通知》中列明了提交本次股东会审议的议案。

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于2026年5月

15日14:30在深圳市南山区深圳国际创新谷1栋A座15楼公司会议室召开。通过深

圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日上午9:15-9:25，

9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体

时间为：2026年5月15日9:15至2026年5月15日15:00期间的任意时间。

基于上述核查，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

二、关于出席本次股东会的人员资格和召集人资格

1、出席本次股东会的股东及委托代理人

根据公司提供的出席会议股东及股东代理人统计资料和相关验证文件，参加本次股东会现场会议的股东（或股东代理人）共计2人，代表有表决权股份数为

80326695股，占公司有表决权股份总数的18.6434%。

根据深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）提供的本次股东会的

网络投票数据，本次股东会通过网络投票系统进行投票表决的股东共93人，代表有表决权股份数为5170819股，占公司有表决权股份总数的1.2001%。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由信息公司验证其身份。

综上，参加本次股东会现场会议及网络投票的股东（或股东代理人）共计

2广东恩典律师事务所法律意见书

95人，代表有表决权股份数为85497514股，占公司有表决权股份总数的

19.8436%。

2、出席或列席本次股东会的其他人员

除以上出席本次股东会的股东及其委托代理人外，公司董事、高级管理人员以现场或以远程通讯方式出席/列席了本次股东会，本所朱幼林律师、杨邦良律师以现场方式列席了本次股东会。

3、本次股东会的召集人

本次股东会的召集人为公司董事会。

基于上述核查，本所律师认为，本次股东会的出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效。

三、关于本次股东会的表决程序和表决结果

本次股东会审议的议案，与《股东会通知》中列明的议案一致，未出现修改原议案或新增议案的情形。本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式对《股东会通知》中列明的议案进行了表决。出席现场会议的股东、股东代表（或委托代理人）以记名方式审议并逐项表决了《股东会通知》中列明的议案，公司按照有关法律法规及《公司章程》的规定由公司股东代表及本所律师共同监票、计票，并当场公布表决结果。

公司通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统向股东

提供网络投票平台。网络投票结束后，信息公司提供了本次网络投票的统计数据。

本次股东会投票表决结束后，经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东会的表决结果如下：

1.审议通过了《2025年度董事会工作报告》

表决情况：同意85204914股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.6578%；反对268800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3144%；

弃权23800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0278%。

其中，中小股东表决情况：同意4878219股，占出席会议中小股东所持有

3广东恩典律师事务所法律意见书

效表决权股份总数的94.3413%；反对268800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.1984%；弃权23800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4603%。

2.审议通过了《关于<2025年年度报告全文>及<2025年年度报告摘要>的议案》

表决情况：同意85191314股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.6419%；反对268800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3144%；

弃权37400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0437%。

其中，中小股东表决情况：同意4864619股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.0783%；反对268800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.1984%；弃权37400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7233%。

3.审议通过了《2025年度财务决算报告》

表决情况：同意85204914股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.6578%；反对268800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3144%；

弃权23800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0278%。

其中，中小股东表决情况：同意4878219股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.3413%；反对268800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.1984%；弃权23800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4603%。

4.审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意85203914股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.6566%；反对269800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3156%；

弃权23800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0278%。

其中，中小股东表决情况：同意4877219股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.3220%；反对269800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.2177%；弃权23800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4603%。

4广东恩典律师事务所法律意见书

该议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。

5.审议通过了《关于董事薪酬的议案》

表决情况：同意4902349股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

93.4181%；反对269800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的5.1413%；

弃权75600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.4406%。

其中，中小股东表决情况：同意4825419股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.3202%；反对269800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.2177%；弃权75600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.4621%。

回避表决情况：关联股东已回避表决。

6.审议通过了《关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意85190314股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.6407%；反对268800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3144%；

弃权38400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0449%。

其中，中小股东表决情况：同意4863619股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.0590%；反对268800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.1984%；弃权38400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7426%。

7.审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决情况：同意85183314股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.6325%；反对276800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3238%；

弃权37400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0437%。

其中，中小股东表决情况：同意4856619股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.9236%；反对276800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.3531%；弃权37400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7233%。

8.审议通过了《关于向控股股东、实际控制人申请借款额度暨关联交易的议

5广东恩典律师事务所法律意见书案》

表决情况：同意4955149股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

94.4243%；反对268800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的5.1222%；

弃权23800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4535%。

其中，中小股东表决情况：同意4878219股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.3413%；反对268800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.1984%；弃权23800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4603%。

回避表决情况：关联股东已回避表决。

9.审议通过了《关于控股股东、实际控制人及其配偶、子女为公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》

表决情况：同意4955149股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

94.4243%；反对268800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的5.1222%；

弃权23800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4535%。

其中，中小股东表决情况：同意4878219股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.3413%；反对268800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.1984%；弃权23800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的23800%。

回避表决情况：关联股东已回避表决。

10.审议通过了《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意85204914股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.6578%；反对268800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3144%；

弃权23800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0278%。

其中，中小股东表决情况：同意4878219股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.3413%；反对268800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.1984%；弃权23800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4603%。

6广东恩典律师事务所法律意见书

11.逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

（1）制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

表决情况：同意85203914股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.6566%；反对269800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3156%；

弃权23800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0278%。

其中，中小股东表决情况：同意4877219股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.3220%；反对269800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.2177%；弃权23800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4603%。

（2）修订《对外投资管理制度》

表决情况：同意85204914股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.6578%；反对268800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3144%；

弃权23800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0278%。

其中，中小股东表决情况：同意4878219股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.3413%；反对268800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.1984%；弃权23800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4603%。

（3）修订《关联交易管理制度》

表决情况：同意85204914股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.6578%；反对268800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3144%；

弃权23800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0278%。

其中，中小股东表决情况：同意4878219股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.3413%；反对268800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.1984%；弃权5.1984股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4603%。

（4）修订《会计师事务所选聘制度》

表决情况：同意85204914股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

7广东恩典律师事务所法律意见书

99.6578%；反对268800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3144%；

弃权23800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0278%。

其中，中小股东表决情况：同意23800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.3413%；反对268800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.1984%；弃权5.1984股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4603%。

12.逐项审议通过了《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》

（1）选举陈坤江先生担任公司第七届董事会非独立董事

总表决情况：获得选举票数80708028股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.3981%；其中，中小股东总表决情况：获得选举票数381333票，占出席会议中小股东所持股份的7.3747%。

（2）选举陈旭昇先生担任公司第七届董事会非独立董事

总表决情况：获得选举票数80639625票，占出席会议所有股东所持股份的

94.3181%。其中，中小股东总表决情况：获得选举票数312930票，占出席会议

中小股东所持股份的6.0518%。

（3）选举熊科佳先生担任公司第七届董事会非独立董事

总表决情况：获得选举票数80638625票，占出席会议所有股东所持股份的

94.3169%。其中，中小股东总表决情况：获得选举票数311930票，占出席会议

中小股东所持股份的6.0325%。

（4）选举苏振宇先生担任公司第七届董事会非独立董事

总表决情况：获得选举票数80641624票，占出席会议所有股东所持股份的

94.3204%。其中，中小股东总表决情况：获得选举票数314929票，占出席会议

中小股东所持股份的6.0905%。

13.逐项审议通过了《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》

（1）选举王又民先生担任公司第七届董事会独立董事

总表决情况：获得选举票数80638632票，占出席会议所有股东所持股份的

8广东恩典律师事务所法律意见书

94.3169%。其中，中小股东总表决情况：获得选举票数311937票，占出席会议

中小股东所持股份的6.0326%。

（2）选举陈浩先生担任公司第七届董事会独立董事

总表决情况：获得选举票数80602630票，占出席会议所有股东所持股份的

94.2748%。其中，中小股东总表决情况：获得选举票数275935票，占出席会议

中小股东所持股份的5.3364%。

（3）选举李舜平先生担任公司第七届董事会独立董事

总表决情况：获得选举票数80605630票，占出席会议所有股东所持股份的

94.2783%。其中，中小股东总表决情况：获得选举票数278935票，占出席会议

中小股东所持股份的5.3944%。

本所律师认为，本次股东会的表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股

东会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

本法律意见书正本壹式贰份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。

（以下无正文）

9广东恩典律师事务所法律意见书（本页无正文，为《广东恩典律师事务所关于深圳市佳创视讯技术股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》之签署页）广东恩典律师事务所

负责人：

张绍波

见证律师：

朱幼林杨邦良

二〇二六年五月十五日