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江苏通光电子线缆股份有限公司

2025年第二次临时股东会的

法律意见书

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地址：江苏省南通市海门区海门金融广场 B座 5层江苏通光电子线缆股份有限公司股东会法律意见书

上海九州通和（南通）律师事务所关于江苏通光电子线缆股份有限公司

2025年第二次临时股东会的

法律意见书

致：江苏通光电子线缆股份有限公司

上海九州通和（南通）律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏通光电子

线缆股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派钱许雯律师和杨圣凤律师（以下简称“本所律师”）出席了公司于2025年12月24日在江苏省南通市海门区海门街道渤海路169号公司四楼会议室召开的公司2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）现场会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）等有关法律、法规、规范性文件及《江苏通光电子线缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了审核和见证。

为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明：

本所律师依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法

律、法规和规范性文件的有关规定发表法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

公司保证已经提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实的原始

书面材料、副本材料或其他材料。公司保证上述文件真实、准确、完整；文件上所有签字与印章真实；复印件与原件一致。

1江苏通光电子线缆股份有限公司股东会法律意见书

在本法律意见书中，本所律师根据《股东会规则》的要求，仅就本次股东会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议

召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性

和准确性发表意见。本法律意见书仅供本次股东会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。

本所同意公司将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。

基于以上所述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序公司本次股东会由公司第六届董事会根据2025年12月8日召开的第六届董事

会第十七次会议决议召集。

公司董事会已于2025年12月9日以公告形式在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上刊登了关于召开本次股东会的通知。通知载明了本次股东会召开会议的召集人、时间、地点、出席对象、审议事项、股权登记日、召开方

式、出席现场会议股东的登记办法、会议联系电话和联系人姓名等有关事项，股东会通知中还明确载明了网络投票方式的表决时间以及表决程序。公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达15日。

经本所律师核查，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：

1、现场会议于2025年12月24日下午14点30分在江苏省南通市海门区海门街

道渤海路169号公司四楼会议室如期召开。本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与股东会会议通知中所告知的时间、地点一致。

2、经本所律师核查，本次股东会公司已按照会议通知通过深圳证券交易所

交易系统和互联网投票系统向公司股东提供了网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。采用深圳证券交易所网络投票系

2江苏通光电子线缆股份有限公司股东会法律意见书统，通过交易系统投票的时间为2025年12月24日的交易时间，即9:15—9：25，9：

30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2025年12月24日

上午9:15至下午15:00的任意时间。

本所律师认为，公司本次股东会召集、召开的程序符合《公司法》、《股东会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。

二、召集人资格和出席会议人员资格的合法有效性

1、召集人

本次股东会由公司第六届董事会召集。为召开本次股东会，公司已于2025年12月8日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十五次会议，审议通过关于召开本次股东会的议案。

经核查，本所律师认为，召集人符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。

2、出席会议的股东及股东代理人

出席本次股东会现场会议和进行网络投票的股东及代理人316名，代表股份

172800635股，占公司有表决权股份总数的36.9547%。

（1）出席本次股东会现场会议的股东及代理人4名，代表股份171309701股，占公司有表决权股份总数的36.6358%。

经查验出席本次股东会现场会议的股东及代理人的身份证明、持股凭证和授

权委托书以及公司本次股东会股权登记日的股东名册，本所律师认为，出席本次股东会现场会议的股东及代理人均具有合法有效的资格，符合相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

（2）通过网络投票进行有效表决的股东共计312名，代表股份1490934股，占公司有表决权股份总数的0.3188%。

网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统进行认证。

3、出席和列席会议的其他人员

出席会议人员除上述股东及代理人外，还包括公司董事、监事、董事会秘书。

3江苏通光电子线缆股份有限公司股东会法律意见书

公司经理及其他高级管理人员以及本所见证律师列席会议。

本所律师认为，该等人员均具备出席和列席本次股东会的合法资格。

综上，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，本次股东会出席会议人员资格及召集人资格均合法有效。

三、本次股东会的表决程序及表决结果出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人就会议通知列明事项以记名

投票方式进行了表决。公司按《公司章程》和《股东会规则》规定的程序进行计票、监票。经核查，本所律师认为，公司本次股东会现场会议的表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

出席本次股东会网络投票的股东就会议通知列明事项以网络投票方式进行了表决，网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司提供了网络投票的统计数据。本所律师认为，本次股东会网络投票的表决程序符合法律、法规和规范性文件及公司章程的相关规定，合法有效。

按照本次股东会的议程及审议事项，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东会审议通过了会议通知中列明的下述提案：

1、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意172646187股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9106%；

反对111548股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0646%；弃权42900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0248%。

中小股东总表决情况：

同意14416687股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.9400%；反对111548股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7655%；弃权42900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.2944%。

4江苏通光电子线缆股份有限公司股东会法律意见书

本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

与会股东及股东代表逐项审议并通过了关于修订、制定公司部分治理制度的

各项内容，其中，子议案2.01、2.02均获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案2.01关于修订《股东会议事规则》的议案

总表决情况：

同意172639387股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9067%；

反对113848股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0659%；弃权47400股（其中，因未投票默认弃权5500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0274%。

中小股东总表决情况：

同意14409887股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.8934%；反对113848股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7813%；弃权47400股（其中，因未投票默认弃权5500股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.3253%。

本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案2.02关于修订《董事会议事规则》的议案

总表决情况：

同意172639387股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9067%；

反对113848股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0659%；弃权47400股（其中，因未投票默认弃权5500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0274%。

中小股东总表决情况：

同意14409887股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.8934%；反对113848股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7813%；弃权47400股（其中，因未投票默认弃权5500股），占出席本次股

5江苏通光电子线缆股份有限公司股东会法律意见书

东会中小股东有效表决权股份总数的0.3253%。

本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案2.03关于修订《独立董事工作制度》的议案

总表决情况：

同意172628387股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9003%；

反对114848股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0665%；弃权57400股（其中，因未投票默认弃权5500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0332%。

中小股东总表决情况：

同意14398887股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.8179%；反对114848股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7882%；弃权57400股（其中，因未投票默认弃权5500股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.3939%。

本议案审议通过。

议案2.04关于修订《关联交易管理制度》的议案

总表决情况：

同意172603487股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8859%；

反对135848股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0786%；弃权61300股（其中，因未投票默认弃权9100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0355%。

中小股东总表决情况：

同意14373987股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.6470%；反对135848股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.9323%；弃权61300股（其中，因未投票默认弃权9100股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.4207%。

本议案审议通过。

议案2.05关于修订《对外担保管理制度》的议案

总表决情况：

6江苏通光电子线缆股份有限公司股东会法律意见书

同意172600287股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8841%；

反对149348股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0864%；弃权51000股（其中，因未投票默认弃权9100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0295%。

中小股东总表决情况：

同意14370787股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.6250%；反对149348股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.0250%；弃权51000股（其中，因未投票默认弃权9100股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.3500%。

本议案审议通过。

议案2.06关于修订《对外投资管理制度》的议案

总表决情况：

同意172608487股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8888%；

反对141148股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0817%；弃权51000股（其中，因未投票默认弃权9100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0295%。

中小股东总表决情况：

同意14378987股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.6813%；反对141148股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.9687%；弃权51000股（其中，因未投票默认弃权9100股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.3500%。

本议案审议通过。

议案2.07关于修订《募集资金管理制度》的议案

总表决情况：

同意172605287股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8870%；

反对144048股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0834%；弃权51300股（其中，因未投票默认弃权9100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0297%。

中小股东总表决情况：

7江苏通光电子线缆股份有限公司股东会法律意见书

同意14375787股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.6593%；反对144048股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.9886%；弃权51300股（其中，因未投票默认弃权9100股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.3521%。

本议案审议通过。

议案2.08修订《股东会网络投票实施细则》的议案

总表决情况：

同意172606387股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8876%；

反对133048股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0770%；弃权61200股（其中，因未投票默认弃权9300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0354%。

中小股东总表决情况：

同意14376887股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.6669%；反对133048股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.9131%；弃权61200股（其中，因未投票默认弃权9300股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.4200%。

本议案审议通过。

议案2.09关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

总表决情况：

同意172616887股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8937%；

反对112548股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0651%；弃权71200股（其中，因未投票默认弃权29300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0412%。

中小股东总表决情况：

同意14387387股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.7390%；反对112548股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7724%；弃权71200股（其中，因未投票默认弃权29300股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.4886%。

本议案审议通过。

8江苏通光电子线缆股份有限公司股东会法律意见书

议案2.10关于制定《对外提供财务资助管理制度》的议案

总表决情况：

同意172588861股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8774%；

反对134348股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0777%；弃权77426股（其中，因未投票默认弃权35926股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0448%。

中小股东总表决情况：

同意14359361股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.5466%；反对134348股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.9220%；弃权77426股（其中，因未投票默认弃权35926股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.5314%。

本议案审议通过。

议案2.11关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

总表决情况：

同意172593887股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8804%；

反对155248股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0898%；弃权51500股（其中，因未投票默认弃权9300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0298%。

中小股东总表决情况：

同意14364387股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.5811%；反对155248股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.0654%；弃权51500股（其中，因未投票默认弃权9300股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.3534%。

本议案审议通过。

经核查，本所律师认为，本次股东会审议通过议案的表决票数符合法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东会的表决结果合法有效。

四、结论意见

9江苏通光电子线缆股份有限公司股东会法律意见书

综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序等事宜，均符合《公司法》、《股东会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性

文件和《公司章程》的规定，出席本次股东会人员、召集人均具有合法有效的资格，本次股东会表决程序和表决结果合法、有效。

本法律意见书正本三份，无副本。

（本页以下无正文）

10江苏通光电子线缆股份有限公司股东会法律意见书[本页无正文，为《上海九州通和（南通）律师事务所关于江苏通光电子线缆股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》的签字页]

上海九州通和（南通）律师事务所

负责人：______________

【徐杰】

经办律师：______________

【钱许雯】

经办律师：______________

【杨圣凤】

2025年12月24日

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