证券代码：300265证券简称：通光线缆编号：2026-017

江苏通光电子线缆股份有限公司

关于变更公司经营范围、更名战略委员会并修订《公司章程》

及工作细则的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订工作细则的议案》、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，公司拟对经营范围进行变更，且将董事会下设的“战略委员会”更名为“战略与ESG委员会”，将《董事会战略委员会工作细则》调整为《董事会战略与ESG委员会工作细则》，并增加ESG相关工作职责，本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不做调整。据此同步对《公司章程》进行相应修订。

《江苏通光电子线缆股份有限公司章程》、《董事会战略与ESG委员会工作细则》

详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。现将有关事项公告如下：

一、经营范围变更情况

为了满足公司发展需要，公司拟对经营范围进行变更。

变更前经营范围：许可经营项目：电线、电缆制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般经营项目：生产销售半导体芯片，光有源、无源器件，电子线缆，光纤光缆；电线、电缆经营；光电传输线和传感器件及组件、部件、系统的研发、生产、销售和技术服务；计算机软件开发；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；输变配电监测控制设备制造；输变配电监测控制设备销售；海上风电相关系统研发；海上风电相关装备销售；电工机械专用设备制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；有色金属压延加工；金属制品研发；金属制品销售；电器辅件制造；电器辅件销售。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）拟变更后经营范围：许可经营项目：电线、电缆制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般经营项目：生产销售半导体芯片，光有源、无源器件，电子线缆，光纤光缆；电线、电缆经营；光电传输线和传感器件及组件、部件、系统的研发、生产、销售和技术服务；计算机软件开发；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；输变配电监测控制设备制造；

输变配电监测控制设备销售；海上风电相关系统研发；海上风电相关装备销售；

电工机械专用设备制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；

有色金属压延加工；金属制品研发；金属制品销售；电器辅件制造；电器辅件销售；玻璃制造；玻璃仪器销售；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、《公司章程》修订情况

为提升公司环境、社会与公司治理（ESG）管理水平，进一步推动公司高质量、可持续发展，公司将董事会下设的“战略委员会”更名为“战略与ESG委员会”，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订情况如下：

原公司章程条款修订后公司章程条款

第十五条公司的经营范围：许可经营项目：第十五条公司的经营范围：许可经营项目：

电线、电缆制造。（依法须经批准的项目，电线、电缆制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般经营项目：生产销售半导体芯片，准）。一般经营项目：生产销售半导体芯片，光有源、无源器件，电子线缆，光纤光缆；光有源、无源器件，电子线缆，光纤光缆；

电线、电缆经营；光电传输线和传感器件及电线、电缆经营；光电传输线和传感器件及

组件、部件、系统的研发、生产、销售和技组件、部件、系统的研发、生产、销售和技术服务；计算机软件开发；经营本企业自产术服务；计算机软件开发；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；输变配电监测控制设备制造；输变除外）；输变配电监测控制设备制造；输变配电监测控制设备销售；海上风电相关系统配电监测控制设备销售；海上风电相关系统研发；海上风电相关装备销售；电工机械专研发；海上风电相关装备销售；电工机械专用设备制造；输配电及控制设备制造；智能用设备制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；有色金属压延加工；输配电及控制设备销售；有色金属压延加工；

金属制品研发；金属制品销售；电器辅件制金属制品研发；金属制品销售；电器辅件制造；电器辅件销售。（除依法须经批准的项造；电器辅件销售；玻璃制造；玻璃仪器销目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）售；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；

非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

第一百三十八条公司董事会设置战略、提第一百三十八条公司董事会设置战略与

名、薪酬与考核等其他专门委员会，依照本 ESG、提名、薪酬与考核等其他专门委员会，章程和董事会授权履行职责，专门委员会的依照本章程和董事会授权履行职责，专门委提案应当提交董事会审议决定。专门委员会员会的提案应当提交董事会审议决定。专门工作规程由董事会负责制定。委员会工作规程由董事会负责制定。

提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事

应当过半数，并由独立董事担任召集人。但应当过半数，并由独立董事担任召集人。但是国务院有关主管部门对专门委员会的召集是国务院有关主管部门对专门委员会的召集

人另有规定的，从其规定。人另有规定的，从其规定。

第一百三十九条 战略委员会成员三名，公 第一百三十九条 战略与 ESG 委员会成员三

司董事长为战略委员会召集人。战略委员会 名，公司董事长为战略与 ESG 委员会召集人。

负责公司长期发展战略和重大投资决策的研 战略与 ESG 委员会负责公司长期发展战略、究，并就下列事项向董事会提出建议： 重大投资决策与 ESG 治理等相关事宜的研

（一）公司中、长期发展战略规划；究，并就下列事项向董事会提出建议：

（二）本章程规定的须经董事会批准的重大 （一）公司中、长期发展战略规划以及 ESG

投资、融资方案、重大资本运作、资产经营发展战略与目标；

项目；（二）本章程规定的须经董事会批准的重大

（三）其他影响公司发展的重大事项；投资、融资方案、重大资本运作、资产经营

（四）对上述事项的实施，进行检查督促并项目；

提出报告； （三）审阅公司 ESG 相关披露文件，包括但

（五）法律、行政法规、中国证监会规定和不限于年度可持续发展报告；

本章程规定的其他事项。 （四）对公司 ESG 治理进行研究并提供决策董事会对战略委员会的建议未采纳或者未完 咨询建议，包括 ESG 治理愿景、目标、政策、全采纳的，应当在董事会决议中记载战略委 ESG 风险及重大事宜等；

员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披 （五）对公司 ESG 治理事项进行监督，了解露。 ESG 相关目标进展及完成情况，可通过制定指标及监控达标情况等方式评估气候等相关风险和机遇；

（六）其他影响公司发展的重大事项；

（七）对上述事项的实施，进行检查督促并

提出报告；（八）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。

董事会对战略与 ESG 委员会的建议未采纳或

者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载战略与 ESG 委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

上述公司章程修订事项尚需提交公司股东会审议，并以特别决议表决通过。

公司董事会提请股东会授权董事长及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

江苏通光电子线缆股份有限公司董事会

2026年4月17日