中信证券股份有限公司

关于江苏通光电子线缆股份有限公司及子公司向银行申请

授信并接受关联人为公司提供担保暨关联交易的公告

的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》

（2025年修订）等相关法律、法规和规范性文件的规定，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“通光线缆”、“公司”）向特定对象发行 A 股股票的保荐人，对公司及子公司向银行申请授信并接受关联人为公司提供担保暨关联交易的事项进行了审慎核查，具体内容如下：

一、关联交易概述

1、因经营周转需要，通光线缆及子公司（公司合并报表范围内的子公司）

向银行申请综合授信额度不超过277900.00万元，其中部分向银行申请综合授信额度事项接受关联人通光集团有限公司（以下简称“通光集团”）、张强先生提供担保，具体如下：

授信额度公司名称授信金融机构期限担保方式担保人（万元）中国银行股份有限公司海门

1000.00一年连带担保通光集团

支行中国工商银行股份有限公司

2000.00一年连带担保通光集团

海门支行南京银行股份有限公司南通

1000.00一年连带担保通光集团

分行通光线缆上海浦东发展银行股份有限

1000.00一年连带担保通光集团

公司南通分行江苏银行股份有限公司海门

2000.00一年连带担保通光集团

支行中信银行股份有限公司南通

1000.00一年连带担保通光集团

分行

1授信额度

公司名称授信金融机构期限担保方式担保人（万元）招商银行股份有限公司南通

1000.00一年连带担保通光集团

分行中国农业银行股份有限公司

5000.00一年连带担保通光集团

海门营业部中国银行股份有限公司海门

3500.00一年连带担保通光集团

支行中国工商银行股份有限公司

4500.00一年连带担保通光集团

海门支行中国建设银行股份有限公司

3500.00一年连带担保通光集团

海门支行交通银行股份有限公司南通

3000.00一年连带担保通光集团

分行江苏银行股份有限公司海门

4000.00一年连带担保通光集团

支行南京银行股份有限公司南通

1000.00一年连带担保通光集团

分行上海浦东发展银行股份有限

通光光缆1000.00一年连带担保通光集团公司南通分行招商银行股份有限公司南通

2000.00一年连带担保通光集团

分行中信银行股份有限公司南通

8000.00一年连带担保通光集团

分行中国农业银行股份有限公司

5000.00一年连带担保通光集团

海门营业部江苏海门农村商业银行股份通光集

3000.00一年连带担保

有限公司团、张强兴业银行股份有限公司南通

1000.00一年连带担保通光集团

分行浙商银行股份有限公司海门

3000.00一年连带担保通光集团

支行中国银行股份有限公司海门

6500.00一年连带担保通光集团

支行中国建设银行股份有限公司

6000.00一年连带担保通光集团

海门支行中国工商银行股份有限公司

通光强能6000.00一年连带担保通光集团海门支行江苏银行股份有限公司海门

8000.00一年连带担保通光集团

支行招商银行股份有限公司南通

8000.00一年连带担保通光集团

分行

2授信额度

公司名称授信金融机构期限担保方式担保人（万元）上海浦东发展银行股份有限

10000.00一年连带担保通光集团

公司南通分行江苏海门农村商业银行股份通光集

5000.00一年连带担保

有限公司团、张强浙商银行股份有限公司南通

10000.00一年连带担保通光集团

分行南京银行股份有限公司南通

6000.00一年连带担保通光集团

分行上海银行股份有限公司南通

5000.00一年连带担保通光集团

分行交通银行股份有限公司南通

6000.00一年连带担保通光集团

分行中国农业银行股份有限公司

10000.00一年连带担保通光集团

海门营业部中信银行股份有限公司南通

10000.00一年连带担保通光集团

分行兴业银行股份有限公司南通

8000.00一年连带担保通光集团

分行华夏银行股份有限公司南通

5000.00一年连带担保通光集团

分行北京银行股份有限公司南通

1000.00一年连带担保通光集团

分行中国光大银行股份有限公司

6000.00一年连带担保通光集团

南通分行中国邮政储蓄银行股份有限

5000.00一年连带担保通光集团

公司南通市海门区支行中国民生银行股份有限公司

5000.00一年连带担保通光集团

南通分行中国银行股份有限公司海门

3000.00一年连带担保通光集团

支行南京银行股份有限公司南通

1000.00一年连带担保通光集团

分行中国农业银行股份有限公司

5000.00一年连带担保通光集团

海门营业部通光信息交通银行股份有限公司南通

2000.00一年连带担保通光集团

分行上海浦东发展银行股份有限

1000.00一年连带担保通光集团

公司南通分行江苏银行股份有限公司海门

2000.00一年连带担保通光集团

支行

3授信额度

公司名称授信金融机构期限担保方式担保人（万元）上海银行股份有限公司南通

3000.00一年连带担保通光集团

分行招商银行股份有限公司南通

2000.00一年连带担保通光集团

分行中信银行股份有限公司南通

5000.00一年连带担保通光集团

分行中国工商银行股份有限公司

1500.00一年连带担保通光集团

海门支行兴业银行股份有限公司南通

1000.00一年连带担保通光集团

分行华夏银行股份有限公司南通

5000.00一年连带担保通光集团

分行浙商银行股份有限公司海门

3000.00一年连带担保通光集团

支行中国光大银行股份有限公司

5000.00一年连带担保通光集团

南通分行北京银行股份有限公司南通

5000.00一年连带担保通光集团

分行中国邮政储蓄银行股份有限

2000.00一年连带担保通光集团

公司南通市海门区支行中国民生银行股份有限公司

2000.00一年连带担保通光集团

海门支行四川通光中国邮储银行股份有限公司

四川通光2000.00一年抵押担保厂房、土西充县支行地上海浦东发展银行股份有限

6000.00一年连带担保通光集团

公司南通分行浙商银行股份有限公司南通

3000.00一年连带担保通光集团

分行中国农业银行股份有限公司

5000.00一年连带担保通光集团

海门营业部江苏海门农村商业银行股份

1000.00一年连带担保通光集团

有限公司通光海洋江苏银行股份有限公司海门

4000.00一年连带担保通光集团

支行上海银行股份有限公司南通

3000.00一年连带担保通光集团

分行南京银行股份有限公司南通

4000.00一年连带担保通光集团

分行兴业银行股份有限公司南通

1000.00一年连带担保通光集团

分行

4授信额度

公司名称授信金融机构期限担保方式担保人（万元）中信银行股份有限公司南通

2000.00一年连带担保通光集团

分行中国工商银行股份有限公司

2000.00一年连带担保通光集团

海门支行北京银行股份有限公司南通

2000.00一年连带担保通光集团

分行招商银行股份有限公司南通

5000.00一年连带担保通光集团

分行交通银行股份有限公司南通

1000.00一年连带担保通光集团

分行中国民生银行股份有限公司

2000.00一年连带担保通光集团

南通分行通光光纤成都银行股份有限公司南充

通光光纤2000.00一年抵押担保厂房、土分行地通光阿德

印度爱西爱银行有限公司400.00五年内保外贷通光光缆维特南京银行股份有限公司南通

江苏德柔1000.00一年连带担保通光集团分行

合计277900.00万元

注：1、江苏通光光缆有限公司简称“通光光缆”、江苏通光强能输电线科技有限公司简称“通光强能”、江苏通光信息有限公司简称“通光信息”、四川通光线缆有限公司简称“四川通光”、

江苏通光海洋光电科技有限公司简称“通光海洋”、四川通光光纤有限公司简称“通光光纤”、

TG ADVAIT INDIA PRIVATE LIMITED 简称“通光阿德维特”、江苏通光德柔电缆有限公司

简称“通光德柔”。

2、上述通光光缆为通光阿德维特提供担保事项已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，尚需获得股东会的批准，详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于为子公司申请银行授信额度提供担保额度预计的公告》。

关联方在保证期间内不收取任何费用，且公司及子公司无需对该担保提供反担保。具体担保形式、担保金额、担保期限等按与相关银行实际签署的担保协议为准。

2、关联关系通光集团为公司控股股东，张强先生为公司实际控制人、董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，通光集团、张强先生为公司的关联方，

2026年度其为公司及合并报表范围内的子公司申请授信提供担保事项构成公司的关联交易。

3、审议程序

本次关联交易事项已经独立董事于2026年4月16日召开专门会议审议通过，

5并同意提交董事会审议。公司已于2026年4月16日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信并接受关联人为公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事张忠先生、张强先生回避表决。

4、本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

上述申请授信并接受关联方担保事项的决议有效期为自审议本议案的董事会决议通过之日起至审议2027年度相应事项的董事会决议通过之日止。公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署前述申请授信额度

内有关的合同、协议等各项法律文件。

二、关联方基本情况

（一）通光集团有限公司

1、基本情况

公司名称：通光集团有限公司

注册地址：南通市海门区海门街道解放东路186号

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

主要办公地点：南通市海门区海门街道解放东路186号

法人代表：张强

注册资本：15891.82万元人民币

统一社会信用代码：91320684752702267J

经营范围：光电子器件、集成电路、微波通讯器件及设备的研制、开发、设

计、生产；计算机软件设计、网络工程设计；信息技术咨询服务；光缆专用设备、电缆专用设备及其零配件制造、加工、销售（法律法规禁止或应经审批而未获批准的项目除外）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；光纤销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

持股5%以上主要股东：张强、南通市通光科技创业园有限公司、张忠、南通市海门铠通企业管理有限公司

实际控制人：张强

62、简要财务数据（未经审计）：

2025年度通光集团营业收入579.41万元、净利润4408.67万元，截至2025年12月31日的净资产51652.14万元。

3、与公司关联关系如下：

通光集团系公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3

条第一款，为公司关联法人。

通光集团不是失信被执行人。

（二）张强

姓名：张强

住所：江苏省南通市海门区与本公司关联关系：张强先生为公司的实际控制人、董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.5条第二款，张强先生为公司关联自然人。

张强先生不是失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联担保遵循平等、自愿的原则，公司控股股东通光集团、实际控制人张强先生为公司及合并报表范围内的子公司向银行申请综合授信额度等融资事

项提供连带责任保证。此担保为无偿担保，保证期间公司及子公司无需因此向上述关联方支付费用，亦无需对该担保提供反担保。

四、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任担保

2、担保期限：自每笔借款合同或其他形成债权债务所签订的法律性文件签订之日起至债务人履行债务期限满之日起两年。（具体内容以与银行签订的协议为准）。

3、担保事项：通光集团、张强先生为公司及子公司向银行申请综合授信额

度提供担保，在保证期间内不收取任何费用，且公司无需对该担保提供反担保。

五、接受关联担保的目的和对上市公司的影响

公司控股股东通光集团、实际控制人张强先生为公司及合并报表范围内的子

7公司向银行申请综合授信额度等融资事项提供担保，能有效满足公司及子公司日

常资金需求，保证生产经营的顺利开展，有利于公司的长远发展。本次关联担保为无偿担保，不存在损害公司及其它股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

六、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2026年年初至本公告披露日，公司与关联人张强先生未发生直接的关联交易，公司与关联人通光集团（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易约为373.47万元。

七、履行的审议程序及审核意见

（一）独立董事专门会议审议情况

独立董事召开专门会议审议认为：本次公司控股股东通光集团有限公司、实

际控制人张强先生为公司及子公司向银行授信融资提供担保，能有效解决公司及子公司经营发展的融资问题，有利于公司长远发展；关联担保为无偿担保，公司及子公司无需支付担保费用，亦无需提供反担保，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意提交公司第六届董事会第十八次会议审议。

（二）董事会意见

董事会认为：本次公司控股股东通光集团有限公司、实际控制人张强先生为

公司及子公司向银行授信融资提供担保，有利于保障公司及子公司经营发展资金需求，对公司长期稳定发展起到积极作用。本次关联担保为无偿担保，公司及子公司无需支付担保费用，亦无需提供反担保，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会审议过程，关联董事回避表决，决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。董事会同意公司及子公司接受关联方担保事项。

八、保荐人核查意见经核查，保荐人认为：本次通光线缆及子公司向银行申请授信并接受关联人为公司提供担保暨关联交易的事项已经公司独立董事专门会议和董事会审议通过，关联董事予以回避表决，履行了必要的内部审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上8市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》（2025年修订）等相关法律法规的规定要求。保荐人对通光线缆及子公司向银行申请授信并接受关联人为公司提供担保暨关联交易的事项无异议。

（以下无正文）9（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于江苏通光电子线缆股份有限公司及子公司向银行申请授信并接受关联人为公司提供担保暨关联交易的公告的核查意见》的签章页）

保荐代表人：

刘科晶郭丽华中信证券股份有限公司年月日

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