证券代码：300266证券简称：兴源环境公告编号：2026-076

兴源环境科技股份有限公司

关于选举董事长、代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人及调整董事会专

门委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月19日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举公司董事长、代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》《关于选举并调整公司董事会专门委员会成员的议案》。现将有关情况公告如下：

一、选举董事长、代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人情况

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，董事会同意选举张海山先生为公司董事长、代表公司执行公司事务的董事，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。同时，根据《公司章程》第八条的规定，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，公司法定代表人变更为张海山先生。公司将尽快办理相应工商登记变更手续。

二、调整董事会专门委员会成员情况

鉴于公司董事会成员发生变动，为保证公司董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司章程的有关规定，董事会同意选举董事张海山先生为第六届董事会战略委员会成员、审计委员会成员、薪酬与

考核委员会成员。选举完成后，第六届董事会专门委员会成员调整如下：

专门委员会调整后成员

战略委员会张海山（召集人）、李建雄、伏俊敏、袁佳杰、金通

审计委员会肖炜麟（召集人）、邵斌、武鑫、张海山、王璐

薪酬与考核委员会金通（召集人）、肖炜麟、张海山公司第六届董事会提名委员会成员无变化，各专门委员会成员任期与公司

第六届董事会任期一致。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2026年8月19日