尔康制药:关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：300267证券简称：尔康制药公告编号：2025-039

湖南尔康制药股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月14日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月10日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2025年11月10日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：公司办公楼一楼会议室（湖南省长沙市浏阳工业园北园开元大道工业路一号）二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100非累积投票提案√

提案

1.00《关于修订<公司章程>的议案》非累积投票提案√《关于修订公司部分治理制度的议作为投票对象的子

2.00非累积投票提案案》议案数（9）

2.01修订《股东会议事规则》非累积投票提案√

2.02修订《董事会议事规则》非累积投票提案√

2.03修订《独立董事工作制度》非累积投票提案√

2.04修订《关联交易管理制度》非累积投票提案√

2.05修订《对外投资管理办法》非累积投票提案√

2.06修订《对外担保管理办法》非累积投票提案√

2.07修订《会计师事务所选聘制度》非累积投票提案√

2.08修订《募集资金管理办法》非累积投票提案√

2.09修订《重大投资及财务决策制度》非累积投票提案√《关于选举第六届董事会非独立董

3.00累积投票提案应选人数（3）人事的议案》选举帅放文先生为公司第六届董事

3.01累积投票提案√

会非独立董事选举施湘燕女士为公司第六届董事

3.02累积投票提案√

会非独立董事选举孙庆荣先生为公司第六届董事

3.03累积投票提案√

会非独立董事《关于选举第六届董事会独立董事

4.00累积投票提案应选人数（3）人的议案》选举谭雪先生为公司第六届董事会

4.01累积投票提案√

独立董事选举柳铁蕃先生为公司第六届董事

4.02累积投票提案√

会独立董事选举吴勇先生为公司第六届董事会

4.03累积投票提案√

独立董事

2、上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见中国证监

会指定信息披露网站。

3、议案1、2.01、2.02为特别决议事项，应当经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

4、议案3与议案4采用累积投票制逐项投票选举，应选非独立董事3名、独立董事3名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，议案4独立董事候选人任职资格与独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

5、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年11月11日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

2、登记地点：长沙市浏阳工业园北园开元大道工业路一号湖南尔康制药股份有限公

司证券部

3、登记方法

（1）自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、委托

人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件、委托人亲笔签署的授权委托书（附件三）进行登记；

（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书（附件三）、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

（3）股东可以凭以上有关证件通过信函、传真及上门方式登记，股东请仔细填写

《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。（登记须在2025年11月11日下午17：00前送达或传真至公司）。

（4）出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件。