证券代码：300267证券简称：尔康制药公告编号：2025-041

湖南尔康制药股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召集人：公司董事会

2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

3、召开时间：

现场会议时间：2025年11月14日（星期五）下午14：30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月14日上午09:15-09:25、09:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月

14日9:15--15:00期间的任意时间。

4、股权登记日：2025年11月10日（星期一）5、现场会议召开地点：公司会议室（湖南省长沙市浏阳工业园北园开元大道工业路一号湖南尔康制药股份有限公司会议室）

6、现场会议主持人：董事长帅放文先生

7、会议出席情况：

（1）出席会议的总体情况参加会议的股东及股东授权代表共261名，代表股份1006377991股占公

司总股份的48.7916%。

（2）现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东授权代表4名，代表股份991499218股占公司总股份的48.0702％。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东及股东授权代表共257名，代表股份14878773股，占公司总股份的0.7214%。

（4）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计258人，代表股份

19816281股，占公司总股份的0.9607％。

（5）公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人

员列席了本次会议，律师现场见证了本次会议。

8、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文

件及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：

1、《关于修订<公司章程>的议案》，具体表决结果如下：

有效表决权同意反对弃权股东股份总数

（股）股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例出席会议的股东

1006377991100503789199.8668%7661000.0761%5740000.0570%

及股东代表

其中：中小投资者198162811847618193.2374%7661003.8660%5740002.8966%

本议案经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

2、《关于修订公司部分治理制度的议案》，具体表决结果如下：

2.01修订《股东会议事规则》有效表决权同意反对弃权

股东股份总数

（股）股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例出席会议的股东

100637799199655044299.0235%92844490.9226%5431000.0540%

及股东代表

其中：中小投资者19816281998873250.4067%928444946.8526%5431002.7407%

本议案经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

2.02修订《董事会议事规则》

有效表决权同意反对弃权股东股份总数

（股）股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例出席会议的股东

100637799199651294299.0197%92839490.9225%5811000.0577%

及股东代表

其中：中小投资者19816281995123250.2175%928394946.8501%5811002.9324%

本议案经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

2.03修订《独立董事工作制度》

有效表决权同意反对弃权股东股份总数

（股）股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例出席会议的股东

100637799199649384299.0178%93355490.9276%5486000.0545%

及股东代表

其中：中小投资者19816281993213250.1211%933554947.1105%5486002.7684%本议案表决通过。

2.04修订《关联交易管理制度》

有效表决权同意反对弃权股东股份总数

（股）股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例出席会议的股东

100637799199652204299.0207%92971490.9238%5588000.0555%

及股东代表

其中：中小投资者19816281996033250.2634%929714946.9167%5588002.8199%

本议案表决通过。2.05修订《对外投资管理办法》有效表决权同意反对弃权股东股份总数

（股）股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例出席会议的股东

100637799199646724299.0152%93603490.9301%5504000.0547%

及股东代表

其中：中小投资者19816281990553249.9868%936034947.2356%5504002.7775%本议案表决通过。

2.06修订《对外担保管理办法》

有效表决权同意反对弃权股东股份总数

（股）股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例出席会议的股东

100637799199646904299.0154%93653490.9306%5436000.0540%

及股东代表

其中：中小投资者19816281990733249.9959%936534947.2609%5436002.7432%本议案表决通过。

2.07修订《会计师事务所选聘制度》

有效表决权同意反对弃权股东股份总数

（股）股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例出席会议的股东

100637799199651564299.0200%92834490.9225%5789000.0575%

及股东代表

其中：中小投资者19816281995393250.2311%928344946.8476%5789002.9213%本议案表决通过。

2.08修订《募集资金管理办法》

有效表决权同意反对弃权股东股份总数

（股）股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例出席会议的股东

100637799199652974299.0214%92944490.9236%5538000.0550%

及股东代表

其中：中小投资者19816281996803250.3022%929444946.9031%5538002.7947%

本议案表决通过。2.09修订《重大投资及财务决策制度》有效表决权同意反对弃权股东股份总数

（股）股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例出席会议的股东

100637799199665114299.0335%91787490.9121%5481000.0545%

及股东代表

其中：中小投资者198162811008943250.9149%917874946.3192%5481002.7659%本议案表决通过。

3、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》，具体表决结果如下：

3.01选举帅放文先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意1000158115股，帅放文先生当选为公司第六届董事会非独立董事。其中，中小投资者表决结果为同意股份数13596405股。

3.02选举施湘燕女士为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意1000130467股，施湘燕女士当选为公司第六届董事会非独立董事。其中，中小投资者表决结果为同意股份数13568757股。

3.03选举孙庆荣先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意1000127933股，孙庆荣先生当选为公司第六届董事会非独立董事。其中，中小投资者表决结果为同意股份数13566223股。

4、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》，具体表决结果如下：

4.01选举谭雪先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意1000119059股，谭雪先生当选为公司第六届董事会独立董事。其中，中小投资者表决结果为同意股份数13557349股。

4.02选举柳铁蕃先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意1000128514股，柳铁蕃先生当选为公司第六届董事会独立董事。其中，中小投资者表决结果为同意股份数13566804股。

4.03选举吴勇先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意1000127218股，吴勇先生当选为公司第六届董事会独立董事。其中，中小投资者表决结果为同意股份数13565508股。三、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所委派律师熊林、邓争艳对本次股东大会进行见证，并出具了《湖南启元律师事务所关于湖南尔康制药股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集程序，出席会议人员资格、召集人资格，表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、《湖南尔康制药股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》2、《湖南启元律师事务所关于湖南尔康制药股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告！

湖南尔康制药股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十四日