证券代码：300267证券简称：尔康制药公告编号：2025-050

湖南尔康制药股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月16日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2025年12月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的具体时间为2025年12月16日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月9日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2025年12月9日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：公司办公楼会议室（湖南省长沙市浏阳工业园北园开元大道工业路一号）

二、会议审议事项

1、本次股东会议案编码表

备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏编码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于续聘2025年度审计机构的议案》非累积投票提案√

2.00《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》非累积投票提案√

3.00《关于2026年度为子公司申请银行授信提供担保的议案》非累积投票提案√

4.00《关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》非累积投票提案√

5.00《关于2026年度开展套期保值业务的议案》非累积投票提案√

2、上述议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司

在巨潮资讯网披露的相关公告。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年12月11日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

2、登记地点：长沙市浏阳工业园北园开元大道工业路一号湖南尔康制药股份

有限公司证券部

3、登记方法

（1）自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件、委托人亲笔签署的授权委托书（附件三）进行登记；

（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书（附件三）、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

（3）股东可以凭以上有关证件通过信函、传真及上门方式登记，股东请仔细

填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。（登记须在2025年12月

11日下午17：00前送达或传真至公司）。

（4）出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件。

4、联系方式联系人：王蓉

联系电话：0731-83282597

传真：0731-83282705

通讯地址：湖南长沙浏阳工业园北园开元大道工业路一号湖南尔康制药股份有限公司证券部

邮政编码：410331

5、本次股东会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

湖南尔康制药股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十七日