佳沃食品股份有限公司董事会

关于本次重大资产重组采取的保密措施及保密制度的说明

佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的北京佳沃臻诚科技

有限公司100%的股权转让给关联方佳沃品鲜（北京）企业管理有限公司（以下简称“本次交易”）。

在本次交易的过程中，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、

法规及规范性文件的要求，采取了严格的保密措施，制定了有效的保密制度，具体情况如下：

1.本次交易严格控制项目参与人员范围，尽可能的缩小知悉本次交易相关

敏感信息的人员范围；

2.交易双方接触时，公司及交易对方采取了必要且充分的保密措施，限定

相关敏感信息的知情人范围，做好内幕信息知情人员的登记；

3.公司多次告知内幕信息知情人员严格遵守保密制度，履行保密义务，在

内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司股票或建议他人买卖公司股票；

4.按照有关规定，公司编制了重大资产重组交易进程备忘录及内幕信息知

情人的登记，并将有关材料向深圳证券交易所进行了报备。

综上，公司已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围严格地履行了本次交易在依法披露前的保密义务。

特此说明。

佳沃食品股份有限公司董事会

2025年4月24日