佳沃食品股份有限公司

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独立董事2025年度述职报告（王全喜）

本人作为佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年度，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、忠实勤勉的履行职责，积极出席公司相关会议，参与重大经营决策并独立、客观的发表意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的利益。现将2025年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人王全喜，1955年出生，中国籍，无永久境外居留权，南开大学商学院教授（已退休）。历任南开大学经济研究所讲师、副主任；南开大学国际企业管理系副教授、财务教研室主任、系主任助理；南开大学财务管理系教授、系主任；

南开大学华燊助学基金秘书长；南开大学商学院教授、院长助理；南开大学 EMBA

中心主任；南开大学企业研究中心主任；北京大学、清华大学、天津大学兼职教授，温州大学客座教授；国家自然科学基金委评审专家、天津市政府专家库专家、国家税务总局税科所特约研究员、天津管理学学会秘书长；银座集团股份有限公

司独立董事、兖州煤业股份有限公司独立董事、山东海化股份有限公司独立董事、

华鲁恒升化工股份有限公司独立董事、桂发祥十八街麻花食品股份有限公司独立

董事、乐山电力股份有限公司独立董事、北京五一视界数字孪生科技股份有限公

司独立董事、赣州和美药业股份有限公司独立董事等职。现任北京市建筑设计研究院股份有限公司独立董事；2021年1月至今，任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未在公司关联企业任职，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客

1佳沃食品股份有限公司观判断的关系，亦不存在影响独立性的其他情形。根据《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等部门规章及规则指引的要求，本人具备独立董事任职所需的独立性和任职资格，能够确保判断的客观性、独立性和专业性。

二、2025年度履职情况

（一）公司董事会、股东会履职情况

2025年度，公司共召开6次董事会、5次股东会。本人严格按照《公司章程》

《董事会议事规则》《股东会议事规则》的规定和要求，积极参加公司召开的董事会会议和股东会，勤勉履行独立董事职责。

在每次会议召开前，本人均对公司提供的会议材料进行了认真审阅；会议期间，悉心听取各项议案内容，积极参与审议和讨论，并结合实际情况提出合理化建议。在对所有议案进行客观、审慎的思考后，本着勤勉尽责的态度，本人投出了赞成票，未出现反对或弃权的情形。本人始终以诚信、勤勉的原则履行独立董事职责，切实维护公司与全体股东的整体利益。

2025年度，本人出席会议的情况如下：

是否连续两本报告期应以通讯方式现场出席董委托出席董缺席董事会次未亲自参出席股东会次参加董事会参加董事会事会次数事会次数次数加董事会会数次数次数议

65100否5

（二）公司独立董事专门会议及董事会专门委员会履职情况

1.独立董事专门会议履职情况2025年度，公司共召开独立董事专门会议4次，按照《上市公司独立董事管理办法》《独立董事专门会议制度》《独立董事工作制度》等相关规定和制度的要求，本人被公司独立董事推举为独立董事专门会议的召集人，组织召开独立董事专门会议，对公司利润分配、关联交易、提供担保、重大资产出售、高管薪酬、续聘审计机构等重大事项进行深入了解与讨论，在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果，并对审议事项的执行进展保持持续关注和督促。

2.董事会专门委员会履职情况

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本人在2025年度任职期间内，担任第五届董事会审计委员会召集人、提名委员会委员，在2025年主要履行以下职责：

（1）审计委员会工作情况

作为公司董事会审计委员会召集人，本人严格依照《公司章程》《公司审计委员会工作细则》的有关规定，主持召开了委员会日常会议，持续关注公司经营状况与重大事项进展，监督公司内部控制体系的建立健全与有效执行。

在任职期间，本人认真审阅了公司定期报告、利润分配方案、内部控制评价报告、续聘审计机构等议案，并就相关事项提出了专业意见。在公司定期报告编制及审计过程中，本人与公司财务负责人、年审注册会计师保持充分沟通，跟进年报审计工作安排与进展，审阅审计机构出具的审计意见及相关报告。

基于已执行的审阅与沟通程序，本人认为公司2025年度财务报告内容详实，能够公允反映公司的财务状况与经营成果。

（2）提名委员会工作情况

报告期内，公司未发生需要召开提名委员会的情况。

3.报告期内，本人出席会议的情况如下：

委员会名称应出席次数实际出席次数委托出席次数表决情况独立董事专门

440各项议案均投

会议赞成票，无反审计委员会660对票及弃权票

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）公司重大资产出售暨关联交易事项

报告期内，公司完成了将北京佳沃臻诚科技有限公司（以下简称“北京臻诚”）

100%股权出售给关联方，本次交易事项构成重大资产出售暨关联交易。本人重

点关注完成北京臻诚三文鱼业务的整体剥离之后对于公司股东尤其是中小股东的影响，组织召开了独立董事专门会议对相关事项进行深度讨论及审议。本人认为本次剥离北京臻诚三文鱼业务之后，公司无论从资产层面还是从经营层面，都有根本上的好转，根据公司2025年经审计的财务报表显示，剥离北京臻诚三文鱼业务后公司净资产由负转正，净利润大幅减亏，公司整体经营情况进入稳健发展的状态。公司在本次重大资产出售暨关联项目中，不存在损害公司和公司股东

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特别是中小股东利益的情形。

（二）审计委员会承接监事会职权事项作为公司董事会审计委员会召集人，因2025年度，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法

律法规、规范性文件的最新修订情况，对《公司章程》中相关条款进行修订，取消监事会职责，由审计委员会来行使监事会的职权。本人重点关注监事会原有职权事项，作为公司独立董事及董事会审计委员会召集人本着忠实勤勉履职以及对公司和全体股东尤其是中小股东负责的原则，认真了解《公司章程》修订后审计委员会职权变更后的具体情况，忠实勤勉地履行独立董事职责。

（三）公司内部控制和外部审计工作情况

作为公司董事会审计委员会召集人，本人恪守独立董事及审计委员会职责，重点关注公司财务状况、内部控制体系的完整性以及内部审计职能的有效性；持续督促内部审计机构配合审计委员会落实风险管控工作；保持与内部审计机构及外部会计师事务所的常态化沟通；参与讨论内部审计年度工作计划及会计师事务

所年报审计工作进展，并就相关审计事项提出意见与建议，切实维护审计工作的客观性与公正性。

四、现场办公情况

本人充分利用参加董事会、股东会、独立董事专门会议、董事会专门委员会

会议等形式，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，且现场办公天数符合相关规范性文件规定的不少于15天的要求。

通过微信、电话等形式与公司其他董事、高级管理人员以及各部门负责人保持密切联系。根据公司业务进展情况及本人履职需求，与公司重点部门负责人进行现场沟通访谈，深入讨论与了解公司经营所涉及的重点事项。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司经营管理提出参考建议，履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

五、保护投资者权益方面所做的工作

1.本人持续关注公司生产经营与财务状况，及时识别并评估相关经营风险

4佳沃食品股份有限公司及其应对机制。对于提交至独立董事专门会议、董事会各专门委员会及董事会审议的议案，均认真审阅相关文件资料，通过询问管理层及相关负责人、调阅内部记录等方式开展必要调查，以深入理解议案背景与具体内容。在此基础上，本人基于专业判断，独立、客观、审慎地行使表决权，并就审议事项向董事会提出专业建议，始终保持履职的独立性，切实维护公司及全体股东的整体利益。

2.本人始终将学习监管规则作为履职根基，动态跟进中国证监会、深圳证

券交易所最新法律法规及修订情况，通过系统研读、参加监管及公司组织的培训等方式，及时理解监管要求与政策精神。伴随法规制度的持续完善，本人不断深化对公司治理与合规内涵的把握，切实将学习成果转化为风险识别、决策支持和投资者保护的实际履职能力，为董事会科学决策与公司规范运营提供及时、有效的专业建议。

3.本人持续关注并监督公司信息披露工作，对应披露的信息的及时性、真

实性及完整性进行有效监督与检查。同时，本人通过积极参加公司股东会，认真听取并收集中小股东的意见与建议，将其作为评估公司信息披露透明度与合规性的重要参考，促进公司与投资者之间的良性沟通。报告期内，公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司内部《信息披露管理办法》的规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，有效维护了广大投资者的合法权益。

六、其他工作情况

1．无提议召开董事会的情况；

2．无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

3．无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2025年度，本人恪守忠实勤勉、独立公正的原则，持续学习上市公司监管相

关法律法规，严格依照《公司法》《公司章程》等规定履行职责。工作中，本人密切关注行业动态，保持与管理层的常态沟通，积极发挥独立董事的监督与咨询作用，切实维护公司整体利益及全体股东（尤其是中小股东）的合法权益。

2026年，本人将继续严格遵循有关独立董事的法律法规和监管要求，坚持独

立、客观、审慎的履职立场，依托自身专业知识和实践经验进行独立判断，审慎

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行使表决权，持续致力于维护公司及股东利益，助力公司实现稳健、可持续发展。

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独立董事：王全喜

2026年3月13日

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