佳沃食品股份有限公司

证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2026-013

佳沃食品股份有限公司

关于2025年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月12日召开第五届

董事会审计委员会2026年第二次会议、第五届董事会独立董事专门会议2026年

第一次会议，并于2026年3月13日召开公司第五届董事会第十九次会议，审议通

过了《关于2025年度利润分配的预案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体情况如下：

一、审议程序

（一）审计委员会审议情况

公司于2026年3月12日召开第五届董事会审计委员会2026年第二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年度利润分配的预案》。

审计委员会经认真审核认为：公司2025年度利润分配预案符合公司的实际情况，不存在违反《公司法》《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。因此，同意将该事项提交董事会审议。

（二）独立董事专门会议审核意见公司于2026年3月12日召开第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年度利润分配的预案》。

全体独立董事经认真审议一致认为：公司2025年度利润分配预案符合有关

法律、法规及《公司章程》中关于利润分配的要求，并充分考虑了公司实际经营状况和未来发展需要，符合公司当前的实际情况及公司和全体股东的长远利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。该议案的决策程序合法

1佳沃食品股份有限公司合规，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意将该事项提交公司董事会审议，并在公司董事会审议通过后提交股东会审议。

（三）董事会审议情况

公司于2026年3月13日召开第五届董事会第十九次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年度利润分配的预案》，并同意将本议案提交公司2025年年度股东会审议。

二、2025年度利润分配预案的基本情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-42731.13万元，其中母公司实现净利润为-224.91万元；截至2025年12月31日，母公司累计未分配利润为-300798.23万元。

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等

相关规定，并综合考虑公司未来的资金安排计划及发展规划，经公司第五届董

事会第十九次会议审议通过，公司2025年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

三、2025年度拟不进行利润分配的具体情况

（一）公司2025年度分红预案不触及其他风险警示情形项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）0.000.000.00

回购注销总额（元）0.000.000.00

归属于上市公司股东的净利润-427311333.24-924421813.03-1151556101.65

（元）

0.000.000.00

研发投入（元）

1657158308.523417572942.684505247711.56

营业收入（元）

合并报表本年度末累计未分配-5019310540.10利润（元）

母公司报表本年度末累计未分-3007982309.41

配利润（元）上市是否满三个完整会计年度是

最近三个会计年度累计现金分0.00

红总额（元）

最近三个会计年度累计回购注0.00

销总额（元）

最近三个会计年度平均净利润-14243711.11

（元）

最近三个会计年度累计现金分0.00

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红及回购注销总额（元）

最近三个会计年度累计研发投0.00

入总额（元）最近三个会计年度累计研发投

入总额占累计营业收入的比例0.00%

（%）是否触及《创业板股票上市规

则》第9.4条第（八）项规定否的可能被实施其他风险警示情形

（二）不进行利润分配的合理性说明

根据《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等的相关规定，鉴于公司母公司报表截至2025年度末未分配利润为负数，综合考虑公司长期发展规划和生产经营实际情况，经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，公司2025年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

四、其他说明

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议批准后生效，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1．第五届董事会第十九次会议决议；

2．第五届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；

3．第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

特此公告。

佳沃食品股份有限公司董事会

2026年3月16日

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