*ST佳沃:关于修订、制定公司部分治理制度的公告

佳沃食品股份有限公司

证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃公告编号：2025-098

佳沃食品股份有限公司

关于修订、制定公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日召开公司第五届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。本议案部分子议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、修订和制定的背景及原因

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新修订情况，为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟修订、制定部分治理制度。

二、本次修订及新增制定的相关制度列表是否需提交股

序号制度名称修订/制定东大会审议

1《股东会议事规则》修订是

2《董事会议事规则》修订是

3《独立董事工作制度》修订是

4《关联交易管理制度》修订是

5《股东会网络投票管理制度》修订是

6《独立董事专门会议制度》修订是

1佳沃食品股份有限公司

7《募集资金管理制度》修订是

8《对外担保管理制度》修订是9《防范控股股东、实际控制人及其他关联修订是方占用资金管理制度》

10《董事会战略委员会工作细则》修订否