佳沃食品股份有限公司

证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2026-024

佳沃食品股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会审议议案获得通过，未出现否决议案的情形。

2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1．会议召开时间：

现场会议召开时间：2026年4月8日（星期三）上午10:00。

网络投票时间：2026年4月8日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2026年4月8日9:15-9:25，

9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票时

间为2026年4月8日9:15-15:00之间的任意时间。

2．现场会议召开地点：北京市朝阳区双营路甲6号院北苑大酒店会议室。

3．会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4．会议召集人：公司董事会。

5．会议主持人：董事长陈绍鹏先生。

6．本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

7．会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东80人，代表股份87283844股，其中代表有表决权股份87283844股，占公司有表决权股份总数的50.1055%。

1佳沃食品股份有限公司其中，通过现场投票的股东4人，代表股份80741819股，其中代表有表决权股份80741819股，占公司有表决权股份总数的46.3501%；通过网络投票的股东76人，代表股份6542025股，其中代表有表决权股份6542025股，占公司有表决权股份总数的3.7555%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东79人，代表股份7017925股，其中代表有表决权股份7017925股，占上市公司有表决权股份总数的4.0287%。

其中，通过现场投票的股东3人，代表股份475900股，其中代表有表决权股份475900股，占公司有表决权股份总数的0.2732%；通过网络投票的股东76人，代表股份6542025股，其中代表有表决权股份6542025股，占公司有表决权股份总数的3.7555%。

（3）出席会议的其他人员：公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师通过现场参加或以视频方式出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1．《公司2025年年度报告》全文及摘要

表决结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

A股 84615744 96.9432% 2609900 2.9901% 58200 0.0667%其中，中小股东表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

A股 4349825 61.9816% 2609900 37.1891% 58200 0.8293%

2．《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：通过

2佳沃食品股份有限公司

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

A股 84615744 96.9432% 2634600 3.0784% 33500 0.0384%其中，中小股东表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

A股 4349825 61.9816% 2634600 37.5410% 33500 0.4773%

3．《公司2025年度财务决算报告》

表决结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

A股 84615744 96.9432% 2609900 2.9901% 58200 0.0667%其中，中小股东表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

A股 4349825 61.9816% 2609900 37.1891% 58200 0.8293%

4．《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

A股 84592944 96.9171% 2609900 2.9901% 81000 0.0928%其中，中小股东表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

3佳沃食品股份有限公司

A股 4327025 61.6568% 2609900 37.1891% 81000 1.1542%

5．《关于2025年度利润分配的议案》

表决结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

A股 84568244 96.8888% 2657400 3.0445% 58200 0.0667%其中，中小股东表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

A股 4302325 61.3048% 2657400 37.8659% 58200 0.8293%

6．《关于2026年度申请综合授信、融资额度及提供担保的议案》

表决结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

A股 84615744 96.9432% 2609900 2.9901% 58200 0.0667%其中，中小股东表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

A股 4349825 61.9816% 2609900 37.1891% 58200 0.8293%

本议案为特别议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

7．《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

4佳沃食品股份有限公司

A股 84005244 96.2437% 2698700 3.0919% 579900 0.6644%其中，中小股东表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

A股 3739325 53.2825% 2698700 38.4544% 579900 8.2631%

三、律师出具的法律意见

1．律师事务所名称：北京中银律师事务所

2．律师姓名：程江超律师、孙鑫律师

3．结论意见：

本次股东会经北京中银律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，认为：

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和

表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、部门规章和规范性文件及

《公司章程》的规定，合法、有效。

该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件目录

1．2025年年度股东会决议；

2．北京中银律师事务所出具的本次股东会法律意见书。

特此公告。

佳沃食品股份有限公司董事会

2026年4月8日

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