佳沃食品:北京中银律师事务所关于佳沃食品股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书

北京中银律师事务所

关于佳沃食品股份有限公司

2026年第一次临时股东会的

法律意见书

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电话：010-65876666传真：010-65876666-6法律意见书北京中银律师事务所关于佳沃食品股份有限公司

2026年第一次临时股东会的

法律意见书

中银意字【2026】第0109号

致：佳沃食品股份有限公司

北京中银律师事务所（以下简称“本所”）接受佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的有关事项依法进行见证。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律法规、部门规章和规范性文件，以及《佳沃食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《佳沃食品股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的有关本次股东会的相关文件。本所律师仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国有关法律法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等有

关事项进行见证，并发表法律意见。本所律师并不对本次股东会有关议案的内容及议案中所涉事实、数据的真实性、准确性和完整性等事宜发表法律意见。

本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用，不得用于其他任何目的。

本所律师同意本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，随其他资料一并向社会公众披露，并依法对本法律意见书承担相应的法律责任。

本所律师对本次股东会的有关事项，出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

1法律意见书

（一）本次股东会的召集程序2026年6月30日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，提议召开本次股东会。

2026年 7月 1日，公司分别在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、深圳证券交易所网站等指定媒体刊登了《佳沃食品股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《会议通知》”），上述会议通知载明了本次股东会的召集人、会议召开日期和时间、会议召开方式、会议的股权登记

日、会议出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记等事项。本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的召开方式，公司在会议通知中对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出了明确说明。

2026年 7月 7日，公司分别在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、深圳证券交易所网站等指定媒体刊登了《佳沃食品股份有限公司关于变更2026年

第一次临时股东会联系方式的公告》，因公司联系方式发生变更，对本次股东会股东登记联系方式进行调整。

（二）本次股东会的召开程序

1、2026年7月16日上午10:00，本次股东会现场会议在北京市朝阳区双营

路甲6号院北苑大酒店会议室如期召开。

2、本次股东会的网络投票通过深圳证券交易系统和互联网投票系统进行。

通过深圳证券交易系统投票时间为2026年7月16日9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2026年7月16日

9:15-15:00之间的任意时间。

经核查，本次股东会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致，现场会议结束时间晚于网络投票。

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东会召集人及出席会议人员的资格

2法律意见书

（一）本次股东会召集人的资格经核查，本次股东会的召集人为公司董事会（详见本法律意见书“一、本次股东会的召集、召开程序”）。

（二）本次股东会出席会议人员的资格

根据本次股东会的会议通知，有权出席本次股东会的人员为截止2026年7月13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公

司股东或其以书面形式委托的代理人，公司的董事、高级管理人员，公司聘请的见证律师，以及根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

1、出席本次股东会的股东及股东代理人

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东41人，代表股份85796019股，其中代表有表决权股份85796019股，占上市公司有表决权股份总数的49.2514%。

其中，通过现场投票的股东6人，代表股份80727519股，其中代表有表决权股份80727519股，占上市公司有表决权股份总数的46.3419%；通过网络投票的股东35人，代表股份5068500股，其中代表有表决权股份5068500股，占上市公司有表决权股份总数的2.9096%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东40人，代表股份5530100股，其中代表有表决权股份5530100股，占上市公司有表决权股份总数的3.1746%。

其中，通过现场投票的股东5人，代表股份461600股，其中代表有表决权股份461600股，占公司有表决权股份总数的0.2650%；通过网络投票的股东35人，代表股份5068500股，其中代表有表决权股份5068500股，占公司有表决权股份总数的2.9096%。

2、出席本次股东会的其他人员

公司的董事、高级管理人员以及本所律师通过现场参加或以视频方式出席或

3法律意见书

列席了本次股东会现场会议。

经核查，本所律师认为，本次股东会召集人及会议出席人员符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》的规定，具备出席本次股东会的资格。出席会议人员和召集人的资格合法、有效。

三、本次股东会的表决程序、表决结果

（一）本次股东会的表决程序

本次股东会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场表决和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票全部结束后，本次股东会按《公司章程》《股东会议事规则》规定的程序由股东代表和本所律师进行计票和监票，并统计了投票的表决结果。网络投票按照会议通知确定的时段，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，深圳证券信息有限公司提供了网络投票的股份总数和网络投票的表决结果。本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，形成本次股东会的最终表决结果，公布了表决结果。

（二）本次股东会的表决结果

根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案表决结果如下：

1、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

1.01、审议通过了《选举王海伟先生为公司第五届董事会非独立董事》

表决结果：同意83172238股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的

96.9418%。

其中出席会议的中小投资者的表决结果为：同意2906319股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的52.5545%。

1.02、审议通过了《选举郝宝华先生为公司第五届董事会非独立董事》

表决结果：同意83639437股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的

97.4864%。

4法律意见书

其中出席会议的中小投资者的表决结果为：同意3373518股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的61.0028%。