证券代码：300269证券简称：联建光电公告编号：2025-010

深圳市联建光电股份有限公司

关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市联建光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月14日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

现将具体情况公告如下:

一、2024年度利润分配预案

经广东亨安会计师事务所（普通合伙）审计，公司2024年归属于母公司所有者的净利润为6340256.15元。截至2024年12月31日，公司可供分配利润为-4159839952.97元，母公司可供分配利润为-3937616883.93元。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，未予提取法定盈余公积金。《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第

7.3.8条规定：“上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例”。

鉴于公司2024年度可供分配利润为负，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定2024年度利润分配预案为：2024年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

二、现金分红方案具体情况项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）000

回购注销总额（元）000归属于上市公司股东的

6340256.158458368.86-57885006.17

净利润（元）

研发投入（元）37615133.6240527804.5968892947.71

营业收入（元）665483656.24980644169.651247755599.68合并报表本年度末累计

-4159839952.97

未分配利润（元）母公司报表本年度末累

-3937616883.93

计未分配利润（元）上市是否满三个完整会是计年度最近三个会计年度累计

0

现金分红总额（元）最近三个会计年度累计

0

回购注销总额（元）最近三个会计年度平均

0

净利润（元）最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总0额（元）最近三个会计年度累计

147035885.90

研发投入总额（元）最近三个会计年度累计

研发投入总额占累计营5.08

业收入的比例（%）是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第否

（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形

三、2024年度不进行利润分配的原因

根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及

《公司章程》的相关规定，鉴于公司可供分配利润为负的实际情况，决定2024年度不进行利润分配，以保障公司未来正常生产经营和稳定发展。

四、其他说明

公司始终将全体股东的利益放在首位。未来将通过持续优化业务结构、提高盈利能力等方式，逐步降低未弥补亏损的影响，为早日实现分红创造条件。

公司会继续重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照相关规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配义务，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。

五、独立董事专门会议意见经认真审议，独立董事认为本次利润分配预案符合公司实际情况，未违反《公司法》《公司章程》的相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。因此，独立董事同意公司2024年度利润分配预案并提交董事会审议。

六、董事会意见

公司董事会认为：鉴于公司2024年度可供分配利润为负，根据相关法律法规的要求，公司不满足现金分红的条件。为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司2025年经营计划和资金需求，公司董事会同意2024年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

七、监事会意见经审议，监事会认为：公司《2024年年度利润分配预案》符合公司实际情况，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

特此公告。

深圳市联建光电股份有限公司董事会

2025年4月16日