联建光电:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：300269证券简称：联建光电公告编号：2025-041

深圳市联建光电股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月

27日发出关于召开2025年第二次临时股东会的通知，决定以现场投票结合网络

投票的方式召开2025年第二次临时股东会，其中现场会议于2025年11月13日

14:30在深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房2楼一号会议室召开，同时使用深圳证券交易所交易系统于2025年11月13日上午9：15至9：

259：30至11：30、下午13：00至15：00接受网络投票，使用深圳证券交易

所互联网投票系统于2025年11月13日9：15至2025年11月13日15：00期间接受网络投票。详情请见公司刊登于巨潮资讯网的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-040）。

出席会议总体情况：通过现场和网络投票的股东311人，代表股份88862680股，占公司有表决权股份总数的16.1829％。通过现场投票的股东1人，代表股份83649380股，占上市公司总股份的15.2335％。通过网络投票的股东310人，代表股份5213300股，占公司有表决权股份总数的0.9494％。

现场会议出席情况：通过现场投票的股东1人，代表股份83649380股，占上市公司总股份的15.2335％。其中，出席现场会议的中小投资者股东共0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

网络投票情况：通过网络投票的股东310人，代表股份5213300股，占公司有表决权股份总数的0.9494％。其中，通过网络投票的中小股东310人，代表股份5213300股，占公司有表决权股份总数的0.9494％。

本次股东会由公司董事会召集，董事长谭炜樑先生作为本次股东会主持人。

公司董事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东会。本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。

二、议案审议表决情况

会议以现场记名投票和网络投票方式对各项议案进行表决，审议表决结果如下：

审议通过了《关于变更注册地址及申请办理一照多址暨修订＜公司章程＞的议案》

本议案表决结果：同意88195180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2488％；反对420800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.4735％；弃权246700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.2776％。

其中，中小投资者股东同意4545800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.1962％；反对420800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0717％；弃权246700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7321％。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东委托代理人）所持表决权的2/3以上通过。