联建光电:2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：300269证券简称：联建光电公告编号：2025-048

深圳市联建光电股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月

13日发出关于召开2025年第三次临时股东会的通知，决定以现场投票结合网络

投票的方式召开2025年第三次临时股东会，其中现场会议于2025年12月30日14:30在深圳市南山区深圳湾科技生态园二区 9栋B4座 16楼VIP会议室召开，同时使用深圳证券交易所交易系统于2025年12月30日9：15至9：25，9：30

至11：30、13：00至15：00接受网络投票，使用深圳证券交易所互联网投票系统于2025年12月30日9：15至2025年12月30日15：00期间接受网络投票。

详情请见公司刊登于巨潮资讯网的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-047）。

出席会议总体情况：通过现场和网络投票的股东342人，代表股份87326280股，占公司有表决权股份总数的15.9031%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份83649480股，占公司有表决权股份总数的15.2335%；通过网络投票的股东340人，代表股份3676800股，占公司有表决权股份总数的0.6696%。

现场会议出席情况：通过现场投票的股东2人，代表股份83649480股，占公司有表决权股份总数的15.2335%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

网络投票情况：通过网络投票的股东340人，代表股份3676800股，占公司有表决权股份总数的0.6696%。其中：通过网络投票的中小股东340人，代表股份3676800股，占公司有表决权股份总数的0.6696%。

本次股东会由公司董事会召集，董事乔建荣女士作为本次股东会主持人。公司董事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东会。本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。

二、议案审议表决情况

会议以现场记名投票和网络投票方式对各项议案进行表决，审议表决结果如下：

1、审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》

本议案表决结果：同意86748380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3382%；反对516800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.5918%；弃权61100股（其中，因未投票默认弃权9000股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0700%。

其中，中小股东总表决情况：同意3099000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.2830%；反对516800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.0553%；弃权61100股（其中，因未投票默认弃权

9000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6617%。

本议案为普通议案，已经出席股东会的股东（包括股东委托代理人）所持表决权的过半数通过。