一、审议程序

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第六届董事会第三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会

审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为-58300435.87元，母公司净利润为-72807302.40元，截至2025年12月31日，合并报表未分配利润为-265819796.38元，母公司未分配利润为-211104081.50元。

鉴于公司本年末合并报表和母公司报表未分配利润均为负值，公司结合实际经营情况和战略发展规划等因素，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定2025年度利润分配预案：2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形项目2025年度2024年度2023年度

现金分红总额（元）000

回购注销总额（元）000归属于上市公司股东的净

-58300435.87-62813419.83-75940167.55利润（元）

研发投入（元）17262136.0620027321.5025758014.69

营业收入（元）168954051.75182518808.25152361432.55合并报表本年度末累计未

-265819796.38

分配利润（元）母公司报表本年度末累计

-211104081.50

未分配利润（元）上市是否满三个完整会计是年度最近三个会计年度累计现

0

金分红总额（元）最近三个会计年度累计回

0

购注销总额（元）最近三个会计年度平均净

-65684674.42利润（元）最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额0

（元）最近三个会计年度累计研

63047472.25

发投入总额（元）最近三个会计年度累计研

发投入总额占累计营业收12.51%

入的比例（%）是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项否规定的可能被实施其他风险警示情形

其他说明：

公司最近一个会计年度净利润为负值，合并报表和母公司年末未分配利润也为负值，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）不进行利润分配的合理性说明

1、2025年度不进行利润分配的原因根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公司未来三年（2024-2026）股东回报规划》等相关规定，鉴于公司2025年度合并报表和母公司报表未分配利润均为负值，公司结合实际经营情况和战略发展规划等因素，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

2、公司采取的措施

公司将通过经营提质增效、战略转型升级、资本运作等方式改善公司经营业绩，从有利于公司长期健康可持续发展和加大投资者回报的角度出发，为股东创造长期的投资价值。

四、相关风险提示

公司2025年度利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议通过，尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年年度审计报告》；

2、第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。