证券代码：300270证券简称：中威电子公告编号：2025-018

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开了第五届董事会第二十一次会

议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、2024年度利润分配预案

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润-62813419.83元，母公司实现净利润-27275045.89元，截至2024年12月31日，合并报表未分配利润为-205520475.87元，母公司未分配利润为-136297894.46元。

公司拟定2024年度利润分配预案：2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

二、最近三个会计年度现金分红方案的具体情况项目2024年度2023年度2022年度

现金分红总额（元）000

回购注销总额（元）000归属于上市公司股东的净

-62813419.83-75940167.554401552.82利润（元）

研发投入（元）20027321.5025758014.6922803170.47

营业收入（元）182518808.25152361432.55364294954.05合并报表本年度末累计未

-205520475.87

分配利润（元）母公司报表本年度末累计

-136297894.46

未分配利润（元）上市是否满三个完整会计是年度最近三个会计年度累计现

0

金分红总额（元）最近三个会计年度累计回

0

购注销总额（元）最近三个会计年度平均净

-49055190.22利润（元）最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额0

（元）最近三个会计年度累计研

68588506.66

发投入总额（元）最近三个会计年度累计研

发投入总额占累计营业收9.81

入的比例（%）是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项否规定的可能被实施其他风险警示情形

三、2024年度拟不进行利润分配的说明

根据《公司章程》《公司未来三年（2024-2026）股东回报规划》等相关规定，公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。公司实施现金分红应同时满足以下条件：（1）公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司

未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）。鉴于公司2024年度合并报表和母公司报表未分配利润均为负值，为保证公司正常经营和长远发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2024年度拟不进行利润分配符合公司实际情况。

四、审议程序（一）董事会审议情况

2025年4月22日，公司召开了第五届董事会第二十一次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过

了《2024年度利润分配预案》，董事会认为：公司2024年度利润分配预案是基于公司实际情况以及未来发展需要做出的，未违反相关法律法规及《公司章程》等的相关规定，该利润分配方案有利于提高财务稳健性，保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。董事会同意公司2024年度不进行利润分配。

（二）监事会审议情况

2025年4月22日，公司召开了第五届监事会第十九次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了

《2024年度利润分配预案》，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定的发展。监事会同意公司2024年度不进行利润分配。

五、相关风险提示

公司2024年度利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过，尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

1、第五届董事会第二十一次会议决议；

2、第五届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

杭州中威电子股份有限公司董事会

2025年4月23日