杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第六届董事会第三次会议

审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。因全体董事对《关于2026年度董事薪酬方案的议案》回避表决，该议案将直接提交2025年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、2026年度董事和高级管理人员薪酬方案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，参考同行业、同地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：

（一）适用对象

公司董事、高级管理人员

（二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

（三）薪酬标准

1、内部董事

（1）兼任高级管理人员的非独立董事，根据高级管理人员的薪酬执行，兼任多个职务的，基本年薪按

就高不就低的原则，不重复领取。

（2）兼任非高级管理人员职务的非独立董事及其他非独立董事，根据具体任职岗位职责、岗位价值及年度贡献拟定标准。

2、外部董事

外部董事可享有董事津贴，董事津贴为不高于60万元/年，按季度发放。

3、独立董事独立董事享有独立董事津贴，独立董事津贴为10万元/年，按季度发放。

4、高级管理人员

高级管理人员的薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬，基本薪酬根据其职位价值、个人责任与能力、岗位风险、历史薪酬标准、市场薪酬水平等因素确定；绩效薪酬与公司经营业绩及个人业绩挂钩，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

兼任多个职务的高级管理人员，基本年薪按就高不就低的原则，不重复领取。

二、其他规定

1、内部董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司工资制度执行，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露

和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

2、上述薪酬或津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算发放。

4、除上述薪酬方案以外，公司可以根据经营情况和市场情况，对董事、高级管理人员采取中长期激励措施，具体方案根据相关法律、法规视公司经营情况另行确定。

5、董事薪酬方案尚需提交2025年度股东会审议，自股东会审议通过之日起生效，高级管理人员薪酬

方案自董事会审议通过之日起生效。

特此公告。