北京华宇软件股份有限公司

BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED

证券代码：300271证券简称：华宇软件公告编号：2025-112

北京华宇软件股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

(1)现场会议时间：2025年12月26日14:00

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2025年12月26日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年12月26日

9:15—15:00。

2、召开地点：北京清华科技园科技大厦 C座 25层会议室。

3、召开方式：现场与网络投票相结合的方式。

4、召集人：北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会。

5、主持人：董事长郭颖先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《北京华宇软件股份有限公司章程》《北京华宇软件股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东（包括股东代理人）出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东317人，代表股份212882689股，占公司有

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表决权股份总数的26.2216%。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份119619401股，占公司有表决权股份总数的14.7340%。通过网络投票的股东310人，代表股份93263288股，占公司有表决权股份总数的11.4876%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东309人，代表股份18234425股，占公司有表决权股份总数的2.2460%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份170500股，占公司有表决权股份总数的0.0210%。通过网络投票的中小股东308人，代表股份

18063925股，占公司有表决权股份总数的2.2250%。

2、公司董事、部分高级管理人员通过现场结合通讯的方式出席或列席了本次会议。

3、北京市伟拓律师事务所律师出席本次会议。

二、议案审议表决情况

经与会股东认真审议，本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

总表决情况：同意207498256股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4707%；反对5093434股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.3926%；弃权290999股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.1367%。

中小股东总表决情况：同意12849992股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.4711%；反对5093434股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.9331%；弃权290999股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5959%。

2、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

总表决情况：同意209735992股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5219%；反对2841414股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.3347%；弃权305283股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.1434%。

中小股东总表决情况：同意15087728股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.7431%；反对2841414股，占出席本次股东会中小股

2北京华宇软件股份有限公司

BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED东有效表决权股份总数的15.5827%；弃权305283股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6742%。

3、审议通过《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供反担保的议案》

总表决情况：同意173117493股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的81.3206%；反对39318797股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

18.4697%；弃权446399股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.2097%。

中小股东总表决情况：同意12668592股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.4762%；反对5119434股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.0757%；弃权446399股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4481%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市伟拓律师事务所

2、律师姓名：王堃、牛燕琴

3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序，召集人资格和参加本次股

东会人员资格及对议案的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《北京华宇软件股份有限公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

1、北京华宇软件股份有限公司2025年第三次临时股东会决议；

2、北京市伟拓律师事务所关于北京华宇软件股份有限公司2025年第三次

临时股东会的法律意见书。

特此公告北京华宇软件股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十六日

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