北京华宇软件股份有限公司

BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED

证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2026-059

北京华宇软件股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

(1) 现场会议时间：2026年 9月 11日 14:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2026年 9月 11日 9:15－9:25，9:30－11:30和 13:00－15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 9 月 11 日

9:15—15:00。

2、召开地点：北京清华科技园科技大厦 C座 25层会议室。

3、召开方式：现场与网络投票相结合的方式。

4、召集人：北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会。

5、主持人：董事长郭颖先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《北京华宇软件股份有限公司章程》《北京华宇软件股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东（包括股东代理人）出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 145人，代表股份 201087760股，占公司有北京华宇软件股份有限公司

BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED

表决权股份总数的 24.7688%。

其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 118905001股，占公司有表决权股份总数的 14.6460%。通过网络投票的股东 139 人，代表股份 82182759股，占公司有表决权股份总数的 10.1228%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 138 人，代表股份 6983496 股，占公司有表决权股份总数的 0.8602%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 137 人，代表股份 6983396股，占公司有表决权股份总数的 0.8602%。

2、公司董事、董事会秘书及高级管理人员通过现场结合通讯的方式出席或

列席了本次会议。

3、北京市伟拓律师事务所律师出席本次会议。

二、议案审议表决情况

经与会股东认真审议，本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：同意 199739763股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3296%；反对 1286714 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.6399%；弃权 61283股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的 0.0305%。

中小股东总表决情况：同意 5635499股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.6974%；反对 1286714股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.4251%；弃权 61283股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8775%。

2、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况：同意 196602543股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.7695%；反对 4434334 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.2052%；弃权 50883股（其中，因未投票默认弃权 2000股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的 0.0253%。

中小股东总表决情况：同意 2498279股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.7740%；反对 4434334股，占出席本次股东会中小股东北京华宇软件股份有限公司

BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED有效表决权股份总数的 63.4973%；弃权 50883股（其中，因未投票默认弃权

2000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7286%。

本议案为特别决议议案，获得本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。

3、审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

总表决情况：同意 158821663股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2091%；反对 1217214 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.7603%；弃权 48883股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的 0.0305%。

中小股东总表决情况：同意 5717399股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.8702%；反对 1217214股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.4299%；弃权 48883股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7000%。

关联股东中移资本控股有限责任公司（所持股份数量为 41000000股）已对本议案回避表决。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市伟拓律师事务所

2、律师姓名：王堃、梁旺雄

3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序，召集人资格和出席本次股

东会人员资格及会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《北京华宇软件股份有限公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

1、北京华宇软件股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；

2、北京市伟拓律师事务所关于北京华宇软件股份有限公司 2026年第一次

临时股东会的法律意见书。

特此公告北京华宇软件股份有限公司董事会

二〇二六年九月十一日