北京华宇软件股份有限公司

BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED

证券代码：300271证券简称：华宇软件公告编号：2026-056

北京华宇软件股份有限公司

关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）前次日常关联交易预计情况

北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日、2026年5月18日召开了第九届董事会第四次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度及2026年度日常关联交易预计的议案》，公司全资子公司、控股子公司因日常经营及业务发展需要，2026年拟与中移系统集成有限公司等关联人发生日常关联交易，预计日常关联交易额度为21000万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于增加2025年度日常关联交易预计额度及2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-111）。

（二）本次新增日常关联交易预计情况

公司全资、控股子公司因经营及业务发展需要，2026年拟增加与中移系统集成有限公司等关联人的日常关联交易额度26000万元，新增额度后，2026年与上述关联人的日常关联交易额度为47000万元。2026年8月25日，公司召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事程亮先生已回避表决。本议案在董事会召开前已经公司独立董事专门会议审议并经全体独立董事同意。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增加日常关联交易预计额度事项尚需提交股东会审议，关联股东需回避表决。

本次增加日常关联交易预计额度，在董事会审批权限范围内的自董事会审议通过之日起生效，在董事会审批权限范围外的自股东会审议通过之日起生效。

（三）本次增加日常关联交易类别和金额

具体预计类别和金额如下：

单位：万元原2026截至增加后2026年7关联交易关联交关联交易年合同预本次增加2026年关联人月31日类别易内容定价原则计签订金预计金额合同预计已发生金额签订金额额向关联人销中移系统参照市场公

售产品、商商品、集成有限允价格双方2100026000470007819品；向关联劳务公司等协商确定人提供劳务

注：1、在上述预计总额范围内，合同预计签订金额允许在受同一主体控制或者相互存

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在股权控制关系的其他关联人之间调剂使用，具体交易金额及内容以签订的合同为准。2、在上述预计总额范围内，合同预计签订金额允许在同一关联自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织之间进行调剂，具体交易金额及内容以签订的合同为准。3、“截至2026年7月31日已发生金额”为签订合同金额。4、上表合同金额均按总额列示，其中部分业务根据业务实质及会计准则规定，公司在编制财务报告时采用净额法确认相关收入。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

公司名称：中移系统集成有限公司

法定代表人：王昀

注册资本：200000万元人民币

经营范围：一般项目：信息系统集成服务；软件开发；技术服务、技术开发、

技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务；安全技术

防范系统设计施工服务；电子产品销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；广告设计、代理；

广告制作；广告发布；汽车销售；汽车零配件零售；货物进出口；技术进出口；

第二类医疗器械销售；通信设备制造；通信设备销售；工程管理服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能双创服务平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能硬件销售；网络设备销售；信息安全设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程设计；住宅室内装饰装修；电气安装服务；第一类增值电信业务；

第二类增值电信业务；第三类医疗器械经营；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；出版物零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）住所：石家庄青园街220号

中移系统集成有限公司最近一期财务数据：截至2025年12月31日，总资产204.26亿元，净资产22.50亿元；2025年1至12月，营业收入127.54亿元，净利润0.12亿元。

2、与公司的关联关系公司董事程亮先生担任中移系统集成有限公司副总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，中移系统集成有限公司为公司的关联法人。

3、关联人履约能力

中移系统集成有限公司为依法存续的公司，日常经营情况稳定，财务状况及资信情况良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

1、定价政策与定价依据

公司与关联人的关联交易系日常经营需要，将遵循公平、公正、公开的定价原则，在参照市场价格的基础上由交易双方协商确定交易价格，并按照协议约定

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进行结算，不存在损害公司和股东利益的情形。

2、关联交易协议签署情况

公司与关联人根据生产经营的实际需求，签署相关交易协议。

四、交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为日常经营性关联交易，系全资、控股子公司日常经营及业务发展正常所需，与上述关联人发生的日常经营性关联交易可以发挥双方各自在价格、服务方面的优势，实现彼此资源互补。

公司与关联人的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议审议情况

本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，公司全体独立董事一致同意：独立董事认为，此次增加2026年度日常关联交易预计额度系公司全资、控股子公司日常经营及业务发展所需，遵循了关联交易的必要性和交易价格的公允性原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。上述议案的提请程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。同意将本议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

1、第九届董事会第七次会议决议；

2、全体独立董事过半数同意的证明文件。

特此公告北京华宇软件股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十六日

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