北京华宇软件股份有限公司

BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED

证券代码：300271证券简称：华宇软件公告编号：2026-039

北京华宇软件股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

(1)现场会议时间：2026年5月18日14:00

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2026年5月18日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月18日

9:15—15:00。

2、召开地点：北京清华科技园科技大厦 C座 25层会议室。

3、召开方式：现场与网络投票相结合的方式。

4、召集人：北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会。

5、主持人：董事长郭颖先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《北京华宇软件股份有限公司章程》《北京华宇软件股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东（包括股东代理人）出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东194人，代表股份213656112股，占公司有

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表决权股份总数的26.3168%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份118904901股，占公司有表决权股份总数的14.6460%。通过网络投票的股东189人，代表股份94751211股，占公司有表决权股份总数的11.6709%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东187人，代表股份19551848股，占公司有表决权股份总数的2.4083%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东187人，代表股份19551848股，占公司有表决权股份总数的2.4083%。

2、公司董事、部分高级管理人员通过现场结合通讯的方式出席或列席了本次会议。

3、北京市伟拓律师事务所律师出席本次会议。

二、议案审议表决情况

经与会股东认真审议，本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：同意209524390股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0662%；反对4107839股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.9226%；弃权23883股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0112%。

中小股东总表决情况：同意15420126股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.8679%；反对4107839股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.0100%；弃权23883股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1222%。

2、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

总表决情况：同意209484190股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0474%；反对4108839股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.9231%；弃权63083股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0295%。

中小股东总表决情况：同意15379926股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.6623%；反对4108839股，占出席本次股东会中小股

2北京华宇软件股份有限公司

BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED东有效表决权股份总数的21.0151%；弃权63083股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3226%。

3、审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

总表决情况：同意209520690股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0644%；反对4123739股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.9301%；弃权11683股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0055%。

中小股东总表决情况：同意15416426股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.8489%；反对4123739股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.0913%；弃权11683股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0598%。

4、逐项表决审议通过《2026年董事薪酬》

4.01审议通过《2026年非独立董事薪酬》

总表决情况：同意209407190股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0113%；反对4232639股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.9811%；弃权16283股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0076%。

中小股东总表决情况：同意15302926股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.2684%；反对4232639股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.6483%；弃权16283股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0833%。

4.02审议通过《2026年独立董事薪酬》

总表决情况：同意209391290股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0039%；反对4248539股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.9885%；弃权16283股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0076%。

中小股东总表决情况：同意15287026股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.1871%；反对4248539股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.7296%；弃权16283股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0833%。

5、审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度及2026年度日常关联交易预计的议案》

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总表决情况：同意168830890股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7845%；反对3802239股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.2022%；弃权22983股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0133%。

中小股东总表决情况：同意15726626股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.4355%；反对3802239股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.4470%；弃权22983股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1175%。

关联股东中移资本控股有限责任公司（所持股份数量为41000000股）已对本议案回避表决。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市伟拓律师事务所

2、律师姓名：王堃、梁旺雄

3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序，召集人资格和出席本次股

东会人员资格及会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《北京华宇软件股份有限公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

1、北京华宇软件股份有限公司2025年年度股东会决议；

2、北京市伟拓律师事务所关于北京华宇软件股份有限公司2025年年度股

东会的法律意见书。

特此公告北京华宇软件股份有限公司董事会

二〇二六年五月十八日

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