北京华宇软件股份有限公司

BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED

证券代码：300271证券简称：华宇软件公告编号：2025-108

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关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议决定于2025年12月26日召开2025年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。现将本次股东会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：会议由公司第九届董事会召集。公司第九届董事会第

三次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，定于2025年12月26日召开本次股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《北京华宇软件股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年12月26日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2025年12月26日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的时间为2025年12月26日9:15—15:00。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场网络或符合规定的其他方式中的一种进行投票。

同一表决权出现重复投票的以第一次投票表决结果为准。股东或其代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东会的表决权总数。

6、会议的股权登记日：2025年12月23日

7、出席对象：

（1）截至2025年12月23日下午交易结束，在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形

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式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京清华科技园科技大厦 C座 25层

二、会议审议事项备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》√

2.00《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》√

3.00《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供反担保的议案》√

上述提案已分别经公司第九届董事会第三次会议审议通过，议案具体内容详见公司2025年12月10日在巨潮资讯网披露的《第九届董事会第三次会议决议公告》《对外投资管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供反担保的公告》等相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式为现场登记、信函、传真、电子邮件，公司不接受电话登记。

（1）自然人股东登记：

本人出席会议的，须持本人身份证原件，并提交本人身份证复印件进行登记。

代理人出席会议的，代理人还须持代理人身份证原件，并提交*委托人身份证复印件；*代理人身份证复印件；*委托人亲笔签署的授权委托书原件（附件2）进行登记。

（2）法人股东登记：

由法定代表人出席会议的，须持本人身份证原件，并提交*本人身份证复印件；*加盖法人单位印章的营业执照复印件；*加盖法人单位印章的法定代表人资

格证明书原件（附件3）进行登记。

委托非法定代表人出席会议的，代理人须持本人身份证原件，并提交*本人身份证复印件；*加盖法人单位印章的营业执照复印件；*加盖法人单位印章并由

法定代表人签署的授权委托书原件（附件2）；*加盖法人单位印章的法定代表

人资格证明书原件（附件3）进行登记。

（3）融资融券信用担保账户股东除按照上述要求外，还需联系开户证券公司，提交其出具的加盖公章的授权委托书、营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。

2、登记时间：

（1）现场登记时间为2025年12月24日—25日9:00-17:00；

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（2）信函、传真或电子邮件须在2025年12月25日17:00前送达或传真至

公司董事会办公室（请注明“华宇软件2025年第三次临时股东会”字样）。

3、登记地点：

公司董事会办公室。地址：北京市海淀区中关村东路1号院清华科技园科技大厦 C座 25层（邮编：100084）

4、会议联系方式：

联系人：谢佳琪

联系电话：010-82150085

传真：010-82150616

电子邮箱：IR@thunisoft.com

5、其他事项：

（1）出席现场会议的股东和股东代理人请按要求携带相关证件于会前半小时到会场办理签到手续。

（2）本次股东会会期半天，出席会议人员的食宿、交通等费用自理。

（3）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会的会议进程按当日通知进行。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

融资融券信用担保账户股东需委托证券公司通过互联网投票系统投票。

五、备查文件

1、提议召开本次股东会的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

六、会议通知附件

附件1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件2：《授权委托书》

附件3：《法定代表人资格证明书》北京华宇软件股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与简称：投票代码为“350271”，投票简称为“华宇投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其所拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A投 X1票 X1票

对候选人 B投 X2票 X2票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选举的非独立董事人数

股东可以将所拥有的选举票数在非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的投票程序

1、投票时间：2025年12月26日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月26日9:15－15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

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3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人/本单位出席北京华宇软件股份有限公

司2025年第三次临时股东会，并按下表指示代为行使审议、表决和签署会议文件的股东权利：

备注同意反对弃权该列打提案提案名称勾的栏编码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》√《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉

2.00√的议案》《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供反

3.00√担保的议案》

注：1、对于非累积投票提案，请在相应的意见下划“√”，“同意”“反对”“弃权”三者中只能选其一。2、对于累积投票提案，请在对应处填上选举票数。3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人签字（盖章）：

委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：

委托人证券账号：

委托人持股数量：

委托人持股股份性质：

代理人：

代理人身份证号码：

授权委托日期：

授权委托有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束时

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附件3：

法定代表人资格证明书

____________同志，在我单位任______________________职务，系我单位法定代表人。

特此证明

单位名称（盖章）：

年月日

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