北京华宇软件股份有限公司

BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED

证券代码：300271证券简称：华宇软件公告编号：2025-046北京华宇软件股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

(1)现场会议时间：2025年5月9日14:00

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2025年5月9日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月9日9:15—

15:00。

2、召开地点：北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室。

3、召开方式：现场与网络投票相结合的方式。

4、召集人：北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5、主持人：董事长郭颖先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等

法律法规、规范性文件及《北京华宇软件股份有限公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东（包括股东授权委托代表）出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东332人，代表股份213227193股，占公司有

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表决权股份总数的26.2640％。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份159808401股，占公司有表决权股份总数的19.6842％。通过网络投票的股东326人，代表股份53418792股，占公司有表决权股份总数的6.5798％。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东325人，代表股份9550529股，占公司有表决权股份总数的1.1764％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份400股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东324人，代表股份9550129股，占公司有表决权股份总数的1.1763％。

2、公司董事、监事、部分高级管理人员通过现场结合通讯的方式出席或列席了本次会议。

3、北京市伟拓律师事务所律师出席本次会议。

二、议案审议表决情况

经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：

1、审议通过《2024年度董事会工作报告》

总表决情况：同意210748010股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8373％；反对2055600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9640％；弃权423583股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1987％。

中小股东总表决情况：同意7071346股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的74.0414％；反对2055600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的21.5234％；弃权423583股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.4352％。

2、审议通过《2024年度监事会工作报告》

总表决情况：同意210665971股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7988％；反对2185639股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0250％；弃权375583股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1761％。

中小股东总表决情况：同意6989307股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的73.1824％；反对2185639股，占出席本次股东大会中小

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BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED股东有效表决权股份总数的22.8850％；弃权375583股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.9326％。

3、审议通过《2024年度财务决算报告》

总表决情况：同意210796471股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8600％；反对1984639股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9308％；弃权446083股（其中，因未投票默认弃权22500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2092％。

中小股东总表决情况：同意7119807股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的74.5488％；反对1984639股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.7804％；弃权446083股（其中，因未投票默认弃权22500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.6708％。

4、审议通过《2024年度报告及其摘要》

总表决情况：同意210906771股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9118％；反对1922439股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9016％；弃权397983股（其中，因未投票默认弃权22500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1866％。

中小股东总表决情况：同意7230107股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的75.7037％；反对1922439股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.1291％；弃权397983股（其中，因未投票默认弃权22500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.1671％。

5、审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

总表决情况：同意210498271股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7202％；反对2359339股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1065％；弃权369583股（其中，因未投票默认弃权22500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1733％。

中小股东总表决情况：同意6821607股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的71.4265％；反对2359339股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的24.7038％；弃权369583股（其中，因未投票默认弃权22500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.8698％。

6、逐项表决审议通过《2025年董事薪酬》

6.01审议通过《2025年非独立董事薪酬》

总表决情况：同意210570187股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7539％；反对2379939股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

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的1.1162％；弃权277067股（其中，因未投票默认弃权46900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1299％。

中小股东总表决情况：同意6893523股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的72.1795％；反对2379939股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的24.9194％；弃权277067股（其中，因未投票默认弃权46900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.9011％。

6.02审议通过《2025年独立董事薪酬》

总表决情况：同意210382471股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6659％；反对2532239股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1876％；弃权312483股（其中，因未投票默认弃权46900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1465％。

中小股东总表决情况：同意6705807股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的70.2140％；反对2532239股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的26.5141％；弃权312483股（其中，因未投票默认弃权46900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.2719％。

7、逐项表决审议通过《2025年监事薪酬》

7.01审议通过《2025年监事会主席樊娇娇女士薪酬》

总表决情况：同意210366187股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6582％；反对2547523股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1947％；弃权313483股（其中，因未投票默认弃权46900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1470％。

中小股东总表决情况：同意6689523股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的70.0435％；反对2547523股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的26.6742％；弃权313483股（其中，因未投票默认弃权46900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.2824％。

7.02审议通过《2025年监事张妍女士薪酬》

总表决情况：同意210451987股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6985％；反对2458723股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1531％；弃权316483股（其中，因未投票默认弃权46900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1484％。

中小股东总表决情况：同意6775323股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的70.9419％；反对2458723股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的25.7444％；弃权316483股（其中，因未投票默认

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BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED弃权46900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.3138％。

7.03审议通过《2025年监事马敬兆女士薪酬》

总表决情况：同意210451987股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6985％；反对2458723股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1531％；弃权316483股（其中，因未投票默认弃权46900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1484％。

中小股东总表决情况：同意6775323股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的70.9419％；反对2458723股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的25.7444％；弃权316483股（其中，因未投票默认弃权46900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.3138％。

8、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

总表决情况：同意210738187股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8327％；反对2146639股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0067％；弃权342367股（其中，因未投票默认弃权46900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1606％。

中小股东总表决情况：同意7061523股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的73.9386％；反对2146639股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的22.4766％；弃权342367股（其中，因未投票默认弃权46900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.5848％。

9、审议通过《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保及反担保的议案》

总表决情况：同意207843690股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.4752％；反对4987320股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.3390％；弃权396183股（其中，因未投票默认弃权46900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1858％。

中小股东总表决情况：同意4167026股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的43.6314％；反对4987320股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的52.2204％；弃权396183股（其中，因未投票默认弃权46900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.1483％。

10、审议通过《关于变更经营范围、减少注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

总表决情况：同意210904410股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9107％；反对1989600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

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的0.9331％；弃权333183股（其中，因未投票默认弃权24400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1563％。

中小股东总表决情况：同意7227746股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的75.6790％；反对1989600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.8324％；弃权333183股（其中，因未投票默认弃权24400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.4886％。

本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市伟拓律师事务所

2、律师姓名：王堃、牛燕琴

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格和参加本次

股东大会人员资格及对议案的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、北京华宇软件股份有限公司2024年年度股东大会决议；

2、北京市伟拓律师事务所关于北京华宇软件股份有限公司2024年年度股

东大会的法律意见书。

特此公告北京华宇软件股份有限公司董事会

二〇二五年五月九日

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