证券代码：300272证券简称：开能健康公告编号：2025-044

债券代码：123206债券简称：开能转债

开能健康科技集团股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二

十三次会议的会议通知于2025年7月20日以邮件方式发出。

2、本次董事会会议于2025年7月25日在上海市浦东新区川大路518号公司会

议室以现场结合通讯的方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名。

4、本次董事会会议由董事长瞿建国先生主持，公司监事会成员及高级管理

人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯方式进行了表决，且通过了以下决议：

1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《募集资金管理制度》。

第1页共4页2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》；

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《对外捐赠管理制度》。

3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》；

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《对外提供财务资助管理制度》。

4、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》；

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《外汇套期保值业务管理制度》。

5、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<内部控制制度>的议案》；

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《内部控制制度》。

6、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》；

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《内部审计制度》。

7、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订的议案》；

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《ESG管理制度》。

8、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》；

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《独立董事专门会议工作细则》。

9、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；

第2页共4页具体内容详见在符合条件的媒体披露的《重大信息内部报告制度》。

10、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

11、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》；

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《控股子公司管理制度》。

12、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<防范大股东及其关联方资金占用制度>的议案》；

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《防范大股东及其关联方资金占用制度》。

13、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》；

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《总经理工作细则》。

14、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员股份管理制度>的议案》；

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《董事、高级管理人员股份管理制度》。

15、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《董事会秘书工作制度》。

16、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《投资者关系管理制度》。

第3页共4页为进一步完善公司内部治理制度，促进公司规范运作，公司根据新《公司法》

《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，对

以上第1至16项公司内部治理制度进行了修订，以上内部治理制度的修订无需提交股东会审议。

17、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司购买资产暨关联交易的议案》；关联董事瞿建国先生、瞿亚明先生回避表决；

经审核，公司董事会同意：公司全资子公司上海开能净化饮水设备有限公司以1629.51万元（含增值税）的价格受让关联方上海原壹能智能设备制造有限公

司拥有的部分用于钣金和机加工的存货、固定资产及长期待摊项目等资产。

公司独立董事专门会议第八次会议审议通过了该事项。具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于子公司购买资产暨关联交易的公告》。

18、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司银行授信及贷款提供担保的议案》；

经审核，公司董事会同意：为满足日常经营发展需要，公司全资子公司上海奔泰水处理设备有限公司在公司2025年向银行等金融机构申请综合授信额度内，向上海农商银行上海分行申请最高债权额8480万元的综合授信，用于日常经营活动流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函、保理、担保等业务。公司为上述授信敞口提供8480万元连带责任担保，担保期限为担保合同约定的债务履行期限届满之日起3年。

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于为控股子公司银行授信及贷款提供担保的公告》。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司董事会

二○二五年七月二十五日