证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2026-043

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称“公司”）第七届董事会第四

次会议的会议通知于2026年9月24日以邮件或书面方式发出。

2、本次董事会会议于2026年9月29日在上海浦东新区川大路518号以现场结

合通讯表决的方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名。

4、本次董事会会议由董事长瞿建国先生主持，高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，并以现场结合通讯表决的方式进行了表决，且通过了以下决议：

以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过了《关于变更回购股份资金来源的议案》。

为充分利用国家对上市公司回购股票的支持政策，进一步提升公司资金的使用效率，在充分考虑公司现有货币资金、未来资金使用规划和业务发展前景等情况下，公司回购股份的资金来源由“公司自有或自筹资金”调整为“公司自有或自筹资金（含股票回购专项贷款）”。除上述调整外，公司本次回购股份方案的其他内容未发生变化。

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于变更回购股份资金来源暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告》。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二○二六年九月二十九日