证券代码：300272证券简称：开能健康公告编号：2025-045

债券代码：123206债券简称：开能转债

开能健康科技集团股份有限公司

第六届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称“公司”）第六届监事会第二

十次会议的会议通知于2025年7月20日以邮件方式发出。

2、本次监事会会议于2025年7月25日在上海市浦东新区川大路518号本公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、本次监事会会议由监事会主席周斌先生主持。

5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况

与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决方式进行了表决，且通过了以下决议：

1、会议以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司购买资产暨关联交易的议案》，关联人回避表决；

为公司商务净水机业务发展需要，公司全资子公司上海开能净化饮水设备有限公司以1629.51万元（含增值税）的价格受让关联方上海原壹能智能设备制造

有限公司拥有的部分用于钣金和机加工的存货、固定资产及长期待摊项目等资产。

第1页共2页具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于子公司购买资产暨关联交易的公告》。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司银行授信及贷款提供担保的议案》。

为满足日常经营发展需要，公司全资子公司上海奔泰水处理设备有限公司在公司2025年向银行等金融机构申请综合授信额度内，向上海农商银行上海分行申请最高债权额8480万元的综合授信，用于日常经营活动流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函、保理、担保等业务。公司为上述授信敞口提供8480万元连带责任担保，担保期限为担保合同约定的债务履行期限届满之日起3年。

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于为控股子公司银行授信及贷款提供担保的公告》。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司监事会

二○二五年七月二十五日