证券代码：300272证券简称：开能健康公告编号：2025-099

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）公司已预计的2025年日常关联交易的情况

开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“开能健康”或“公司”）于

2025年2月24日召开第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十七次会议，

审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，公司预计2025年度将与关联方发生关联交易总金额约为3000万元。具体内容请见公司在巨潮资讯网披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-008）。该事项已经公司2025年3月12日召开的2025年第一次临时股东会审议通过。

（二）本次预计新增日常关联交易情况

1、新增关联交易背景

（1）2025年7月25日，公司召开第六届董事会第二十三次会议和第六届

监事会第二十次会议，审议通过《关于子公司购买资产暨关联交易的议案》，公司通过全资子公司购买关联方原壹能拥有的部分用于钣金和机加工的存货、固定

资产及长期待摊项目等资产，从事钣金和机加工业务。

（2）2025年11月21日，公司召开第六届董事会第二十九次会议，审议通

过《关于公司全资子公司现金收购原能集团部分子公司股权暨关联交易的议案》，公司通过全资子公司开能健康细胞产业（海南）有限公司收购关联方原能细胞科

技集团股份有限公司下属上海原天生物科技有限公司、丽水东昕药业有限公司、

基元美业生物科技（上海）有限公司、上海克勒猫生物科技有限公司全部股权（含其子公司共7家，以下简称：细胞子公司），从事细胞制备、细胞技术研发、实验动物等业务。该事项已经公司2025年12月12日召开的2025年第三次临时股

1东会审议通过。

以上两项收购均系同一控制下合并事项，公司对细胞子公司的整合将于

2025年12月底前完成并表，预计将导致累计新增2025年度日常关联交易约2400万元，主要交易内容为：提供细胞制备服务、销售细胞制剂、销售钣金加工件、接受物业服务等。

2、2025年12月22日，公司召开第六届董事会第三十次会议，审议通过《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事瞿建国先生、瞿亚明先生已回避表决。该议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，保荐机构就上述事项发表了无异议的核查意见。

3、本次新增日常关联交易事项在董事会授权范围内，无需提交公司股东会审议批准。

（三）预计新增2025年度日常关联交易类别和金额

单位：万元关联关联截至2025年11关联交易本次预计上年发生交易关联交易内容初始额度月30日已发生人定价增加额金额类别金额原则

红酒、美容产品、餐原能市场

采购饮、细胞存储服务，800.00200.00448.11718.11集团定价商品接受租赁等

及接电子设备、非标自动

受劳原能化设备、生产线集成市场2100.00--1087.731133.99

务生物系统、租赁电费、宿定价舍费等

小计2900.00200.001535.831852.10

销售原能旅游、净水机维护、市场50.001200.0024.2833.76商品集团细胞制备服务等定价及提对外出租办公楼及宿原能市场

供劳舍、车辆使用费、水50.001000.0029.93156.75生物定价

务电费、产品代工等

小计100.002200.0054.20190.51

合计3000.002400.001590.042042.61

备注：1、截至2025年11月30日已发生金额未经审计，实际数据以最终审计结果为准。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人介绍及关联关系法定与上市公司履约能力分代表注册资本主营业务住所公司关名称析人联关系中国（上海）自联营企该公司经营

原能瞿建27912万自动化、标准化的深低温存

由贸易试验业，受同情况正常，生物国元储设备的研发、生产、销售。

区张衡路一实际据判断，该

21227号、哈雷路控制人公司具备履

1118号4幢1层控制约能力。

102室

围绕从事细胞深低温第三方中国（上海）自联营企该公司经营

存储服务、细胞药物研发、

54605.10由贸易试验区张业，受同情况正常，原能瞿亚细胞制剂研发、细胞因子化

衡路1227号、哈一实际据判断，该集团明万元妆品研发及相关自动化存储雷路1118号1幢控制人公司具备履

设备的研发、生产、销售，6层601室控制约能力。

布局核心企业和核心业务。

（二）关联人最近一期主要财务指标

单位：万元

2025年9月30日2025年1-9月

公司名称总资产净资产营业收入净利润

原能生物66634.9937522.644575.70-8435.22

原能集团155046.3570338.3311064.42-3498.82

上述关联方为依法存续且正常经营的公司，日常交易中能够正常履行合同约定，具有良好的履约能力，履约能力不存在重大不确定性。

三、关联交易主要内容

1、关联交易定价依据

公司及子公司拟与关联方发生日常关联交易，是基于公司正常经营发展需要。

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场价格、由双方协商确定，不存在损害上市公司利益的情形。

2、关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。公司及各子公司将根据实际情况与前述关联方签订相关业务的合同协议，关联交易价格、收付款安排和结算方式均将严格按照双方签署的具体合同约定执行。

四、交易的目的和对公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易，是基于同一控制下合并导致及公司正常生产、经营活动所需。关联交易价格参照市场价格由双方协商确定，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司的独立性产生影响，也不会对公司持续经营能力产生不利影响。

五、保荐机构核查意见经核查，长江保荐认为：开能健康新增2025年度日常关联交易预计事项系同一控制下合并导致产生，并符合公司发展正常经营活动需要，没有损害公司及

3公司非关联股东的利益，事项经公司独立董事专门会议、董事会审议通过，履行

了必要的程序，该事项无需提交公司股东大会审议批准，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的要求和《公司章程》的规定。保荐

机构对公司新增2025年度日常关联预计事项无异议。

六、备查文件

1、第六届董事会第三十次会议决议；

2、独立董事专门会议决议；

3、长江证券保荐承销有限责任公司关于开能健康科技集团股份有限公司新

增2025年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司董事会

二○二五年十二月二十二日

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