证券代码：300274证券简称：阳光电源公告编号：2023-085

阳光电源股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月5日以电话、即

时通讯等方式发出召开第五届董事会第三次会议的通知，会议于2023年9月12日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。董事长曹仁贤先生主持了会议，本次会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

同意：8票；弃权：0票；反对：0票。

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立健全公司长效激励机制，充分调动员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规相关规定，董事会同意公司以自有资金回购公司部分人民币普通股 A 股股份，用于后期实施员工持股计划或股权激励计划，回购价格不超过150.00元/股（含），回购总金额不低于人民币

5亿元（含）且不超过人民币10亿元（含），回购股份的实施期限为自董事会审

议通过回购股份方案之日起12个月内。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

特此公告。

阳光电源股份有限公司董事会

2023年9月12日