证券代码：300274证券简称：阳光电源公告编号：2026-040

阳光电源股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于

2026年4月27日以通讯表决方式召开，在公司职工代表大会和2025年年度股

东会选举产生第六届董事会成员后，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知时限，会议通知于2026年4月25日以电话、即时通讯等方式发出。会议应出席董事8人，实际出席8人。本次会议由曹仁贤先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下决议：

1、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》

同意：8票；弃权：0票；反对：0票。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会选举曹仁贤先生为公司第六届董事会董事长，选举顾亦磊先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

2、审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》

同意：8票；弃权：0票；反对：0票。

公司第六届董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、薪酬和考核

委员会、提名委员会，董事会选举以下董事为公司第六届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，各委员会组成如下：

（1）战略与可持续发展委员会：曹仁贤先生（召集人）、顾亦磊先生、张许成先生

（2）审计委员会：顾光女士（召集人）、张磊先生、魏铼女士

（3）薪酬和考核委员会：张磊先生（召集人）、魏铼女士、曹仁贤先生

（4）提名委员会：魏铼女士（召集人）、顾光女士、曹仁贤先生

3、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

同意：8票；弃权：0票；反对：0票。

经审议，聘任曹仁贤先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至

第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会委员审议通过。

曹仁贤先生作为公司控股股东、实际控制人同时担任公司董事长和总裁，有利于统一决策与执行，提升运营效率，确保长期战略稳定落地。同时，公司已在《公司章程》中明确，控股股东、实际控制人保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性。公司将持续严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》规定，不断优化治理结构，有效防范治理风险，保障公司的独立性。

4、审议通过了《关于聘任公司高级副总裁、副总裁的议案》

同意：8票；弃权：0票；反对：0票。

经公司总裁提名，聘任顾亦磊先生、吴家貌先生、陈志强先生为公司高级副总裁，聘任邓德军先生、陆阳先生、田帅先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会委员审议通过。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意：8票；弃权：0票；反对：0票。

经审议，聘任陆阳先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会委员审议通过。

6、审议通过了《关于变更公司秘书的议案》

同意：8票；弃权：0票；反对：0票。

联席公司秘书郑桂钰女士从公司秘书服务提供商方圆企业服务集团(香港)有限公司（以下简称“方圆”）离职，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》相关规定，经方圆推荐，公司聘任温咏宜女士为联席公司秘书，与陆阳先生共同担任公司联席公司秘书。聘任陆阳先生、温咏宜女士为联席公司秘书之事项经本次董事会审议通过后，将自公司于香港联合交易所有限公司聆讯之日起生效。

7、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意：8票；弃权：0票；反对：0票。

经审议，聘任田帅先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起

至第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会委员和审计委员会委员审议通过。

8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意：8票；弃权：0票；反对：0票。

经审议，聘任康茂磊先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

9、审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

同意：8票；弃权：0票；反对：0票。

经审议，聘任胡自敏先生为公司内部审计机构负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

特此公告。

阳光电源股份有限公司董事会

2026年4月27日附件：上述相关人员简历

1、曹仁贤先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年7月出生，硕士，研究员，现任第十四届全国人大代表，中国光伏行业协会理事长。曹仁贤先生

1993年6月至1998年于合肥工业大学任教，1998年7月～2001年7月任职于

阳光电源股份有限公司，2001年7月～2007年8月任阳光电源股份有限公司执行董事、总经理，2007年8月至今任本公司董事长、总裁。

曹仁贤先生直接持有本公司股份631411200股，占公司总股本的30.46%为公司控股股东及实际控制人，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）

被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；（4）最近

三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或

者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规

被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

2、顾亦磊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年2月出生，博士。

曾先后任职于中达斯米克股份有限公司（台达集团）、深圳康达炜电子技术有限

公司、山特电子（深圳）有限公司、伊顿（中国）投资有限公司等。2015年9月加入阳光电源，先后担任阳光电源研究院副院长、中央研究院院长。现任本公司副董事长、高级副总裁兼光储集团总裁。

顾亦磊先生直接持有公司股票667100股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。不存在以下情形：

（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券

市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级

管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦

查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

3、张许成先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年6月出生，硕士。

曾任阳光电源采购部副经理、物流部经理、人力资源部经理、高级副总裁。现任本公司董事，阳光新能源开发股份有限公司董事长、总裁，合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事长。

张许成先生直接持有公司股票157500股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。不存在以下情形：

（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券

市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；（4）

最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴

责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法

违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息

公开查询平台公示。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

4、吴家貌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年9月出生，硕士。

曾任职于宁国双津集团，2005年3月加入阳光电源，先后任阳光电源销售部经理、阳光电源上海分公司总经理。现任本公司董事、高级副总裁兼光储集团全球营销总裁。

吴家貌先生直接持有公司股票529750股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。不存在以下情形：

（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券

市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级

管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦

查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

5、陈志强先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年4月出生，2020年毕业于中国科技大学，硕士学历，国家注册质量工程师。曾任阳光电源品管部主管、品管部经理、管理者代表、质量总监、职工监事、监事会主席、副总裁。

现任本公司职工代表董事、高级副总裁。

陈志强先生直接持有公司股票477800股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。不存在以下情形：

（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券

市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级

管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证

券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦

查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

6、顾光女士，中国国籍，无境外永久居留权，1963年7月出生，硕士，中

国注册会计师（非执业会员）。1986年毕业于安徽大学经济系，同年留校任教至今，曾先后担任安徽大学商学院会计系副主任、主任，财务管理系主任，会计专业硕士（MPAcc）教育中心主任、安徽大学商学院副教授、会计专业硕士生导师。现任芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司、杰锋汽车动力系统股份有限公司及本公司独立董事。

顾光女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措

施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次

以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国

证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

7、张磊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年12月出生，本科。

2005年起专职在中国电源学会从事电源行业服务和研究工作，历任会展部主任、办公室主任、副秘书长，现任中国电源学会副理事长兼秘书长、深圳市智胜新电子科技股份有限公司及本公司独立董事。

张磊先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。不存在以下情形：（1）《公司

法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措

施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次

以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国

证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

8、魏铼女士，中国香港籍，1989年6月出生，毕业于香港大学，获得金融

学博士学位，现任香港岭南大学商学院金融系教授、系主任及本公司独立董事。

魏铼女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。不存在以下情形：（1）《公司

法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措

施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国

证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

9、邓德军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年9月出生，本科。

曾先后任职于马鞍山钢铁股份有限公司、富士康科技集团、飞利浦电子公司、长

城开发科技股份有限公司。2011年1月加入阳光电源，先后担任阳光电源生产计划部经理、生产计划部经理兼甘肃公司副总经理、生产中心制造总监兼生产计

划部经理、生产中心副总经理、生产中心总经理等。现任本公司副总裁兼制造体系总经理。

邓德军先生直接持有公司股票473051股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。不存在以下情形：

（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券

市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人

员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者

涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

10、陆阳先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年10月出生，硕士。

曾先后任职于国家核电技术公司、北京正略钧策管理顾问有限公司、新奥集团股份有限公司。2016年8月加入阳光电源，先后担任战略规划经理、战略规划总监、战略中心总经理等。现任本公司副总裁兼董事会秘书。

陆阳先生直接持有公司股票73500股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；

（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公

开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌

违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信

信息公开查询平台公示。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

11、田帅先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年11月出生，硕士，

CMA（美国注册管理会计师）。曾任职于三一重工股份有限公司、华为技术有限公司、湖南惠农科技有限公司、荣耀终端有限公司。2021年9月加入阳光电源，曾担任财务中心副总经理、财务中心总经理。现任本公司副总裁兼财务总监。

田帅先生直接持有公司股票73500股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场

禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；

（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公

开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌

违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信

信息公开查询平台公示。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

12、康茂磊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年4月出生，硕士，

曾任职于奇瑞汽车股份有限公司。2015年2月加入阳光电源，曾担任公司战略规划部投资主管。现任本公司证券事务代表、证券事务总监。

康茂磊先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。不存在以下情形：（1）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（2）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（3）

最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（4）因涉嫌犯罪

被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（5）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

13、胡自敏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年6月出生，硕士。

曾先后任职于深圳中天华正会计师事务所、广东健力宝集团、广东美的制冷家电集团等。曾任阳光电源审计部副经理、经理。现任本公司内部审计机构负责人、审计督察部总监。

胡自敏先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。不存在以下情形：（1）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（2）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（3）

最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（4）因涉嫌犯罪

被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（5）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。