阳光电源:董事会决议公告

证券代码：300274证券简称：阳光电源公告编号：2025-022

阳光电源股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年4月15日以

电话、即时通讯等方式发出召开第五届董事会第十七次会议的通知，会议于2025年4月25日以现场和通讯表决相结合方式召开。会议应出席董事8人，实际出席8人。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。董事长曹仁贤先生主持了会议，本次会议审议并通过了以下决议：

1、审议通过了《关于公司<2024年度总裁工作报告>的议案》

同意：8票；弃权：0票；反对：0票。

2、审议通过了《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

同意：8票；弃权：0票；反对：0票。

《2024年度董事会工作报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信

息披露网站的公司《2024年年度报告》全文中第三节“管理层讨论与分析”部分。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议批准。

公司独立董事顾光女士、李明发先生、张磊先生分别向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东会上进行述职。述职报告具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

公司独立董事顾光女士、李明发先生、张磊先生向公司董事会提交了《独立董事2024年度独立性自查情况报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

3、审议通过了《关于公司<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

同意：8票；弃权：0票；反对：0票。

公司监事会对募集资金存放与使用情况的专项报告发表了核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，中国国际金融股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的报告。

4、审议通过了《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》

同意：8票；弃权：0票；反对：0票。

公司监事会对内部控制评价报告发表了核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的报告。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议批准。

5、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

同意：8票；弃权：0票；反对：0票。

本次利润分配预案为：拟以现有总股本2073211424股剔除回购专用证券

账户中已回购股份26114863股后的股本2047096561股为基数，向全体股东每10股派发现金股利10.80元（含税），总计派发现金股利2210864285.88元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股，不转增股本。

若本次预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本及已回购股

份数量发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本剔除回购专用证券账户中已回购股份为基数，按照“现金分红分配比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的报告。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议批准。

6、审议通过了《关于公司<2024年可持续发展报告>的议案》

同意：8票；弃权：0票；反对：0票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的报告。

7、审议通过了《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》

同意：8票；弃权：0票；反对：0票。

公司《2024年年度报告》及其摘要详见同日刊登在中国证监会指定的创业

板信息披露网站的公告，公司年度报告摘要将同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议批准。

8、审议通过了《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》

同意：8票；弃权：0票；反对：0票。

公司《2025年第一季度报告》全文详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

9、审议通过了《关于为子公司提供2025年度担保额度预计及子公司为客户提供担保的议案》

同意：8票；弃权：0票；反对：0票。

本次为子公司提供担保额度预计有助于解决子公司业务发展资金需求，促进各子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象均为公司全资及控股子公司，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。对于控股子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能实施有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，故其他股东可以不提供同比例担保或反担保。董事会同意此次为子公司提供担保额度预计事项。

控股子公司阳光新能源为其业务合作客户向提供融资的金融机构申请贷款

提供担保有利于促进其新业务开展。阳光新能源将采取控制服务费资金、制定准入标准、严格筛选客户、系统实时监控等风险控制与防范措施，有效控制担保风险。同时，被担保人以签订反担保协议的方式向阳光新能源提供同等金额的反担保，阳光新能源要求反担保方必须具备实际履约能力。阳光新能源为业务客户提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意此次子公司为合作客户提供担保事项。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议批准。

10、审议通过了《关于2025年度向银行申请综合敞口授信额度的议案》

同意：8票；弃权：0票；反对：0票。

同意公司（含子公司）2025年度向银行申请综合敞口授信，额度总计不超过人民币813亿元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），额度可循环滚动使用，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定。授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

11、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

关联董事曹仁贤先生回避表决。

同意：7票；弃权：0票；反对：0票。

公司与关联方发生日常关联交易是为了满足公司正常生产经营所需，是在平等自愿、互惠互利、公平公允的原则上进行的，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。上述日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司也不会因日常关联交易事项对关联人产生依赖。董事会同意本次日常关联交易预计事项。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

12、审议通过了《关于使用短期闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意：8票；弃权：0票；反对：0票。

在不影响主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司及下属子公司2025年计划使用不超过145亿元（含）人民币或等额外币进行现金管理，前述额度可滚动循环使用，且在有效期内任一时点的交易总额不应超过145亿元（含）人民币或等额外币。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

13、审议通过了《关于开展2025年度外汇套期保值业务及可行性分析的议案》

同意：8票；弃权：0票；反对：0票。

同意公司及下属子公司2025年与银行等金融机构开展外汇套期保值业务的

余额在任何时点均不超过15亿美元（含）或等值外币，有效期内额度可循环使用，期限自公司2024年年度股东会审议通过之日起一年内。同时，授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议批准。

14、审议通过了《关于为子公司代为开具保函的议案》

同意：8票；弃权：0票；反对：0票。

同意公司（含子公司）为子公司代为开具保函，累计总额度不超过人民币82亿元（含），期限自公司2024年年度股东会审议通过之日起一年内。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。本议案需提交公司2024年年度股东会审议批准。

15、审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》

同意：8票；弃权：0票；反对：0票。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）依法独立承办注册会计师业务，具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，签字注册会计师和项目负责人具有相应的专业能力，在执业过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计，表现了良好的职业规范和精神，很好地履行了双方签订的《审计业务约定书》所规定的责任与义务，按时完成了公司2024年财务报告审计工作。同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议批准。

16、审议《关于2024年度董事薪酬的议案》

基于谨慎性原则，所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交股东会审议。

根据现行法律法规及《公司章程》的相关规定，对公司董事2024年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公司《2024年年度报告》全文之“第四节公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”部分内容。

本议案涉及董事会薪酬和考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

17、审议通过了《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》

同意：4票；弃权：0票；反对：0票。

关联董事曹仁贤先生、顾亦磊先生、赵为先生、吴家貌先生回避表决。

根据现行法律法规及《公司章程》的相关规定，对公司高级管理人员2024年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公司《2024年年度报告》全文之“第四节公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”部分内容。

本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会会议审议通过。

18、审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就及相关事项的议案》

同意：8票；弃权：0票；反对：0票。

公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部

分第二个归属期符合归属条件的激励对象总人数431人，共归属201.705万股（调整后）第二类限制性股票，占目前公司总股本的0.10%，归属价格为24.46元/股（调整后）。公司2022年限制性股票激励计划首次授予及预留授予的人员中共有21名激励对象离职，同时新增1名（共3名）激励对象放弃本期股票归属，公司将对其已获授但尚未归属的共计19.46万股第二类限制性股票予以作废处理。

中国国际金融股份有限公司出具了独立财务顾问报告，安徽天禾律师事务所出具了法律意见书。

本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会会议审议通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

19、审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就及相关事项的议案》

同意：6票；弃权：0票；反对：0票。

关联董事顾亦磊先生、吴家貌先生回避表决。

公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件

的激励对象总人数488人，共归属341.775万股（调整后）第二类限制性股票，占目前公司总股本的0.16%，归属价格为30.18元/股（调整后）。公司2023年限制性股票激励计划首次授予的人员中共有22名激励对象离职，同时8名激励对象放弃本期股票归属，公司将对其已获授但尚未归属的共计69.125万股第二类限制性股票予以作废处理。

中国国际金融股份有限公司出具了独立财务顾问报告，安徽天禾律师事务所出具了法律意见书。

本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会会议审议通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

20、审议通过了《关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的议案》

同意：8票；弃权：0票；反对：0票。

为进一步完善公司治理结构，提高规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等相

关法律法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，同意对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《内部审计制度》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬和考核委员会工作细则》《战略与可持续发展委员会工作细则》《独立董事专门会议工作细则》相关条款进行修订，并制定《市值管理制度》。

修订后的制度内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议批准。其中《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》需经公司2024年年度股东会审议通过后生效。

21、审议通过了《关于<董事会关于独立董事独立性情况的专项意见>的议案》同意：8票；弃权：0票；反对：0票。

董事会依据第五届董事会独立董事出具的《独立董事2024年度独立性自查情况报告》，对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

22、审议通过了《关于<会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告>的议案》

同意：8票；弃权：0票；反对：0票。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

23、审议通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》

同意：8票；弃权：0票；反对：0票。

公司将定于2025年5月28日下午14:00召开2024年年度股东会审议以上需要由股东会审议通过的议案。