证券代码：300274证券简称：阳光电源公告编号：2026-034

阳光电源股份有限公司

关于取消2025年年度股东会个别提案

暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》《关于确定公司 H 股发行上市后第六届董事会董事角色的议案》和《关于修订<公司章程（草案）>的议案》，并将上述议案作为临时提案提交公司2025年年度股东会审议，具体内容详见公司于2026年4月13日在巨潮资讯网披露的相关公告。

近日，公司董事会收到独立董事候选人周萍华女士通知，因其个人原因无法担任公司独立董事，特向公司董事会提出免除提名。基于上述原因，公司董事会决定取消对周萍华女士第六届董事会独立董事候选人的提名，以及已发布的关于提名周萍华女士为独立董事候选人的相关材料，同时取消公司2025年年度股东会提案 14.00《关于确定公司 H股发行上市后第六届董事会董事角色的议案》和

提案17.00《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

之子提案17.03提名周萍华女士为独立董事候选人，上述提案不再提交公司2025年年度股东会审议。本次取消股东会个别提案符合《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所规范性文件和《公司章程》等相关规定。

公司将根据相关法律法规、深圳证券交易所规范性文件和《公司章程》的规定尽快完成独立董事的选举工作。为保证公司董事会工作的正常开展，在选举产生新独立董事前，公司第五届董事会独立董事顾光女士仍将继续履行独立董事及专门委员会委员的相关职责。

除上述事项外，公司2025年年度股东会的会议召开时间、地点、方式、股权登记日等其他事项均保持不变。现对公司2025年年度股东会补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026年4月24日（星期五）下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2026年4月24日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月24日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网

络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2026年4月17日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东会的股权登记日2026年4月17日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：合肥市高新区习友路1699号公司会议室。

二、会议审议的事项

（一）本次股东会将审议以下提案：

备注提案提案名称编码该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》√

2.00《关于2025年下半年度利润分配预案的议案》√

3.00《关于授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》√

4.00《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》√《关于为子公司提供2026年度担保额度预计及对外担

5.00√保的议案》

6.00《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》√

7.00《关于为子公司代为开具保函的议案》√

8.00《关于聘任2026年度审计机构的议案》√

9.00《关于2025年度董事薪酬的议案》√《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议

10.00√案》《关于公司<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要

11.00√的议案》

12.00《关于公司<2026年员工持股计划管理办法>的议案》√《关于提请股东会授权董事会或其授权人士办理公司

13.00√

2026年员工持股计划相关事宜的议案》

14.00《关于修订<公司章程（草案）>的议案》√

累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董

15.00应选人数4人事候选人的议案》

15.01提名曹仁贤先生为非独立董事候选人√15.02提名顾亦磊先生为非独立董事候选人√

15.03提名张许成先生为非独立董事候选人√

15.04提名吴家貌先生为非独立董事候选人√《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事

16.00应选人数2人候选人的议案》

16.01提名张磊先生为独立董事候选人√

16.02提名魏铼女士为独立董事候选人√

上述审议事项已经公司第五届董事会第二十四次会议、第五届董事会第二十

五次会议审议通过，议案具体内容详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

（二）特别提示1、上述提案5.00、14.00为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

3、参与公司2026年员工持股计划的股东或与参与对象存在关联关系的股东

需对上述提案11.00、12.00、13.00回避表决，且不得代理其他股东行使表决权。

4、提案15及提案16需采用累积投票方式进行表决，独立董事候选人的任

职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。提案15应选举非独立董事4名，提案16应选举独立董事2名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

5、公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、会议登记办法

1、登记方式：可直接到公司登记或以信函、传真、电子邮件进行登记；不接受电话登记。

2、现场登记时间：2026年4月22日（上午9:30-11:30，下午13:30-17:00）

3、登记地点：合肥市高新区习友路1699号公司董事会办公室。

4、登记办法：

（1）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书（附件二）到公司办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书到公司办理登记手续；

（3）股东采用信函、传真或电子邮件方式登记的，请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。

信函、传真或电子邮件敬请于2026年4月23日17:00前送达公司或公司邮箱方为有效。

传真：0551-65327800（敬请注明“股东会”字样）

来信请寄：合肥市高新区习友路1699号阳光电源股份有限公司董事会办公室，邮编：230088（信封敬请注明“股东会”字样）电子邮箱：liuyanhong@sungrowpower.com（标题敬请注明“股东会”字样）

公司收到参会邮件后将在两日内回复邮件，如未收到回复邮件请电话与公司联系确认。

四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、其他事项会议联系方式

联系电话：0551-65325617

传真：0551-65327800

联系人：刘艳红

通讯地址：合肥市高新区习友路1699号

邮政编码：230088本次会议参会人员食宿与交通费用自理。

六、备查文件

1、第五届董事会第二十四次会议决议；

2、第五届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

阳光电源股份有限公司董事会

2026年4月22日附件一：参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码为“350274”

2、投票简称为“阳光投票”

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A投 X1票 X1票

对候选人 B投 X2票 X2票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（提案15，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（提案16，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年4月24日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下

午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、股东通过互联网投票系统进行投票时间为2026年4月24日（星期五）

上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：授权委托书阳光电源股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托（先生/女士）代表本人/本单位出席阳光电源股份有限

公司2025年年度股东会，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人股东账号：持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签名/公章）：

受托人身份证号码：

委托日期：2026年月日

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

委托人对下述议案表决如下：

注：请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内。

备注提案编该列打勾提案名称同意反对弃权码的栏目可以投票

100总议案：所有议案√

非累积投票提案《关于公司<2025年度董事会工作报告>

1.00√的议案》《关于2025年下半年度利润分配预案的

2.00√议案》《关于授权董事会制定2026年中期分红

3.00√方案的议案》《关于公司<2025年年度报告>及其摘要

4.00√的议案》《关于为子公司提供2026年度担保额度

5.00√预计及对外担保的议案》《关于继续开展外汇套期保值业务的议

6.00√案》

7.00《关于为子公司代为开具保函的议案》√8.00《关于聘任2026年度审计机构的议案》√

9.00《关于2025年度董事薪酬的议案》√《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管

10.00√理制度>的议案》《关于公司<2026年员工持股计划（草

11.00√案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年员工持股计划管理办

12.00√法>的议案》《关于提请股东会授权董事会或其授权

13.00人士办理公司2026年员工持股计划相关√事宜的议案》

14.00《关于修订<公司章程（草案）>的议案》√

累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）《关于董事会换届选举暨提名第六届董应选人数

15.00选举票数事会非独立董事候选人的议案》4人

15.01提名曹仁贤先生为非独立董事候选人√

15.02提名顾亦磊先生为非独立董事候选人√

15.03提名张许成先生为非独立董事候选人√

15.04提名吴家貌先生为非独立董事候选人√《关于董事会换届选举暨提名第六届董应选人数

16.00选举票数事会独立董事候选人的议案》2人

16.01提名张磊先生为独立董事候选人√

16.02提名魏铼女士为独立董事候选人√

投票说明：1、对非累积投票提案，请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理；

2、以上提案15.00、16.00以累积投票方式选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表

决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。附件三：股东参会登记表阳光电源股份有限公司

2025年年度股东会参会股东登记表

姓名或名称：身份证号码：

股东账号：持股数量：

联系电话：电子邮箱：

联系地址：邮编：

是否本人参会：备注：