证券代码：300275证券简称：梅安森公告编号：2026-016

重庆梅安森科技股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月18日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年05月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月13日

7、出席对象：

（1）截至2026年5月13日（星期三）下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权

出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：重庆市九龙坡区福园路28号公司会议室

-1-二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√

2.00《2025年度利润分配预案》非累积投票提案√《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通

3.00非累积投票提案√合伙）为公司2026年度审计机构的议案》

√作为投票对《关于董事2025年度薪酬确认和2026年

4.00非累积投票提案象的子议案数度薪酬方案的议案》

（9）《马焰先生2025年度薪酬确认和2026年

4.01非累积投票提案√度薪酬方案》《胡世强先生2025年度薪酬确认和2026

4.02非累积投票提案√年度薪酬方案》《刘航先生2025年度薪酬确认和2026年

4.03非累积投票提案√度薪酬方案》《郑海江先生2025年度薪酬确认和2026

4.04非累积投票提案√年度薪酬方案》《独立董事2025年度薪酬确认和2026年

4.05非累积投票提案√度薪酬方案》

4.06《叶立胜先生2025年度薪酬确认》非累积投票提案√

4.07《周和华先生2025年度薪酬确认》非累积投票提案√

4.08《金小汉先生2025年度薪酬确认》非累积投票提案√

4.09《张为群先生2025年度薪酬确认》非累积投票提案√

2、上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，独立董事将

在本次年度股东会上进行述职，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、议案4.00需逐项进行表决，由于涉及2025年度薪酬确认和2026年度

薪酬方案，关联股东需回避表决且不得接受其他股东委托表决。

-2-4、为更好地维护中小投资者的合法权益，本次股东会将对中小投资者的表决结果单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表

人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人

股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年5月15日（星期五）

上午9:00至12:00，下午14:30至17:00；采用信函或传真方式登记的须在

2026年5月15日（星期五）下午17:00之前送达或传真到公司。

3、登记地点：重庆市九龙坡区福园路28号公司证券部。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前

半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

5、会务联系

联系人：孙静

电话：023-68467829

传真：023-68465683

邮箱：zqb@mas300275.com

地址：重庆市九龙坡区福园路28号证券部

邮编：400052

6、其他事项

本次股东会现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。

-3-四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第六届董事会第十二次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

附件1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件2：《授权委托书》

附件3：《参会股东登记表》特此公告。

重庆梅安森科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

-4-附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：350275，投票简称：“梅安投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东会的提案均为非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—

11:30，13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月18日（现场会议召开当日），9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

-5-附件2：

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人/本公司出席重庆梅安森科技股份有限公司2025年度股东会，并代表行使表决权。

委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见项下划“√”）备注同意反对弃权提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2025年度董事会工作报告》√

2.00《2025年度利润分配预案》√《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合

3.00√伙）为公司2026年度审计机构的议案》

√作为投票对象的子议案数《关于董事2025年度薪酬确认和2026年度

4.00薪酬方案的议案》（9）《马焰先生2025年度薪酬确认和2026年度

4.01√薪酬方案》《胡世强先生2025年度薪酬确认和2026年

4.02√度薪酬方案》《刘航先生2025年度薪酬确认和2026年度

4.03√薪酬方案》《郑海江先生2025年度薪酬确认和2026年

4.04√度薪酬方案》《独立董事2025年度薪酬确认和2026年度

4.05√薪酬方案》

4.06《叶立胜先生2025年度薪酬确认》√

4.07《周和华先生2025年度薪酬确认》√

4.08《金小汉先生2025年度薪酬确认》√

4.09《张为群先生2025年度薪酬确认》√

如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人□有权/□无权按自己的意见投票。

6委托人名称或姓名：委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：委托人持有股数：

委托人持股性质：委托人签名（法人股东加盖公章）：

受托人姓名：受托人身份证号码：

委托日期：年月日

委托期限：自签署之日起至本次股东会结束。

7附件3：

重庆梅安森科技股份有限公司

2025年度股东会参会股东登记表

身份证号/企业营姓名或名称业执照号码股东账号持股数量联系电话电子邮箱联系地址邮编是否本人参会代理人姓名

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