证券代码：300275证券简称：梅安森公告编号：2025-078

重庆梅安森科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年11月13日召开的第六届董

事会第十次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月01日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2025年12月01日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月01日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月26日

7、出席对象：

（1）截至2025年11月26日（星期三）下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

-1-8、会议地点：重庆市九龙坡区福园路28号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注该列打勾提案编码提案名称提案类型的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00关于增加公司注册资本的议案非累积投票提案√

2.00关于修订《公司章程》的议案非累积投票提案√

3.00关于修订《股东大会议事规则》的议案非累积投票提案√

4.00关于修订《董事会议事规则》的议案非累积投票提案√

5.00关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案非累积投票提案√关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制

6.00非累积投票提案√度》的议案

7.00关于修订《对外投资管理制度》的议案非累积投票提案√

8.00关于修订《关联交易决策制度》的议案非累积投票提案√

9.00关于修订《对外担保管理制度》的议案非累积投票提案√

10.00关于修订《独立董事工作制度》的议案非累积投票提案√

11.00关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案非累积投票提案√关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核制

12.00非累积投票提案√度》的议案

2、上述议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见

同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、提案1.00、2.00、3.00、4.00为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

4、公司将对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指除上市公司

董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表

人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证-2-明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人

股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2025年11月28日（星期五）上午9:00至12:00，下午14:30至17:00；采用信函或传真方式登记的须

在2025年11月28日（星期五）下午17:00之前送达或传真到公司。

3、登记地点：重庆市九龙坡区福园路28号公司证券部。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前

半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

5、会务联系

联系人：孙静

电话：023-68467829

传真：023-68465683

邮箱：zqb@mas300275.com

地址：重庆市九龙坡区福园路28号证券部

邮编：400052

6、其他事项

本次股东大会现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

-3-五、备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

附件1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件2：《授权委托书》

附件3：《参会股东登记表》特此公告。

重庆梅安森科技股份有限公司董事会

2025年11月14日

-4-附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：350275，投票简称：“梅安投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会的提案均为非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月01日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—

11:30，13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月01日（现场会议召开当日），9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

-5-附件2：

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人/本公司出席重庆梅安森科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会，并代表行使表决权。

委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见项下划“√”）备注同意反对弃权提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于增加公司注册资本的议案√

2.00关于修订《公司章程》的议案√

3.00关于修订《股东大会议事规则》的议案√

4.00关于修订《董事会议事规则》的议案√5.00关于修订《控股股东和实际控制人行为规√范》的议案6.00关于修订《防范控股股东及关联方资金占用√管理制度》的议案

7.00关于修订《对外投资管理制度》的议案√

8.00关于修订《关联交易决策制度》的议案√

9.00关于修订《对外担保管理制度》的议案√

10.00关于修订《独立董事工作制度》的议案√

11.00关于修订《独立董事专门会议工作制度》的√

议案12.00关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬√与考核制度》的议案如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有

两项或多项指示的，受托人□有权/□无权按自己的意见投票。

委托人名称或姓名：委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：委托人持有股数：

委托人持股性质：委托人签名（法人股东加盖公章）：

受托人姓名：受托人身份证号码：

委托日期：年月日

委托期限：自签署之日起至本次股东大会结束。

6附件3：

重庆梅安森科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会参会股东登记表

身份证号/企业营姓名或名称业执照号码股东账号持股数量联系电话电子邮箱联系地址邮编是否本人参会代理人姓名

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