证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2026-039

重庆梅安森科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

3、本次股东会审议各项议案时对中小股东的表决单独计票，中小股东是

指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 07 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2026 年 09 月 07 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 07 日的

9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：董事长马焰先生。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及

《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

（1）出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共计 103 人，代表有表

决权的股份总数为 56631060 股，占公司有表决权股份总数的 18.5478%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 6人，代表有表决权的股份总数为 48730620 股，占公司有表决权股份总数的 15.9603%；参加网络投票的股东共 97 人，代表有表决权的股份总数为 7900440 股，占公司有表决权股份总数的 2.5876%。

（2）出席会议的中小股东及股东授权委托代表共 98 人，代表有表决权的

股份总数为 7906240 股，占公司有表决权股份总数的 2.5895%。

（注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 308005068 股，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 2680900 股；根据

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，因此本次股东会有表决权的股份总数为 305324168 股。）

8、公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员、律师现场出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决

提案名称 表决分类 股数 股数 股数 股数 比

编码 比例 比例 比例 结果

（股） （股） （股） （股） 例

56003 98.892 62662 1.106 0.001

关于购买 总表决情况 700 0 0%

740 3% 0 5% 2%

1.00 资产的议 通过其中，中小股 72789 92.065 62662 7.925 0.008案 700 0 0%

东的表决情况 20 5% 0 6% 9%

关于公司 55767 98.475 86252 1.523 0.001

总表决情况 700 0 0%

向银行申 840 7% 0 1% 2%

2.00 通过

请并购贷 其中，中小股 70430 89.081 86252 10.90 0.008

700 0 0%

款的议案 东的表决情况 20 8% 0 94% 9%

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京海润天睿律师事务所指派的律师见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、重庆梅安森科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；

2、北京海润天睿律师事务所关于重庆梅安森科技股份有限公司 2026 年第

二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

重庆梅安森科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 09 月 08 日