梅安森:第六届董事会第十次会议决议公告

证券代码：300275证券简称：梅安森公告编号：2025-076

重庆梅安森科技股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）第六届董

事会第十次会议通知于2025年11月10日以电子邮件方式发出，会议于2025年11月13日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事七人，实际出席董事七人。本次会议由公司董事长主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的

有关规定，所做决议合法有效。

一、本次董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决的方式审议以下议案：

1、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》

根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及《2023年限制性股票激励计划（草案）》的归属情况，董事会同意新增股本3315960股，新增注册资本3315960元。公司总股本将由304689108股变更为308005068股，注册资本将由304689108股变更为308005068元。同时提请股东大会授权董事会指定专人办理相关变更事宜。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议，并须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的最新规定，公司拟不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，第六届监事会全体监事职务自然免除。

根据相关法律、法规、规章、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况以及2022年和2023年限制性股票激励计划归属情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订，具体修订情况详见《公司章程》（2025年11月修订）。同时提请股东大会授权董事会指定专人办理相关章程备案事宜。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议，并须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

3、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对该制度进行修订，并更名为《股东会议事规则》，具体修订情况详见刊登在巨潮资讯网的《股东会议事规则》（2025年11月修订）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议，并须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

4、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对该制度进行修订，具体修订情况详见刊登在巨潮资讯网的《董事会议事规则》（2025年11月修订）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议，并须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

5、审议通过《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》

根据相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对该制度进行修订，具体修订情况详见刊登在巨潮资讯网的《控股股东和实际控制人行为规范》（2025年11月修订）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

6、审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》

根据相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对该制度进行修订，具体修订情况详见刊登在巨潮资讯网的《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》（2025年11月修订）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

7、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

根据相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对该制度进行修订，具体修订情况详见刊登在巨潮资讯网的《对外投资管理制度》（2025年11月修订）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

8、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

根据相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对该制度进行修订，具体修订情况详见刊登在巨潮资讯网的《关联交易决策制度》（2025年11月修订）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

9、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

根据相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对该制度进行修订，具体修订情况详见刊登在巨潮资讯网的《对外担保管理制度》（2025年11月修订）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

10、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

根据相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对该制度进行修订，具体修订情况详见刊登在巨潮资讯网的《独立董事工作制度》（2025年11月修订）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

11、审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

根据相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对该制度进行修订，具体修订情况详见刊登在巨潮资讯网的《独立董事专门会议工作制度》（2025年11月修订）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

12、审议《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬与考核制度>的议案》

根据相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，拟对该制度进行修订，并更名为《董事、高级管理人员薪酬与考核制度》，具体修订情况详见刊登在巨潮资讯网的《董事、高级管理人员薪酬与考核制度》（2025年11月修订）。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，7票回避。

全体董事对本议案回避表决，直接提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

根据相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对该制度进行修订，具体修订情况详见刊登在巨潮资讯网的《董事会战略委员会工作细则》（2025年11月修订）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。14、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》根据相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对该制度进行修订，具体修订情况详见刊登在巨潮资讯网的《董事会审计委员会工作细则》（2025年11月修订）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

15、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

根据相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对该制度进行修订，具体修订情况详见刊登在巨潮资讯网的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2025年11月修订）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

16、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

根据相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对该制度进行修订，具体修订情况详见刊登在巨潮资讯网的《董事会提名委员会工作细则》（2025年11月修订）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

17、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

根据相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对该制度进行修订，具体修订情况详见刊登在巨潮资讯网的《总经理工作细则》（2025年11月修订）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

18、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

根据相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对该制度进行修订，具体修订情况详见刊登在巨潮资讯网的《董事会秘书工作细则》（2025年11月修订）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

19、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

根据相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对该制度进行修订，具体修订情况详见刊登在巨潮资讯网的《募集资金管理办法》（2025年11月修订）。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

20、审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

根据相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对该制度进行修订，并更名为《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，具体修订情况详见刊登在巨潮资讯网的《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》（2025年11月修订）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

21、审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》

根据相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对该制度进行修订，具体修订情况详见刊登在巨潮资讯网的《内部控制制度》（2025年11月修订）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

22、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

根据相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对该制度进行修订，具体修订情况详见刊登在巨潮资讯网的《内部审计制度》（2025年11月修订）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

23、审议通过《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》

根据相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对该制度进行修订，具体修订情况详见刊登在巨潮资讯网的《重大事项内部报告制度》（2025年11月修订）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

24、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

根据相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对该制度进行修订，具体修订情况详见刊登在巨潮资讯网的《信息披露事务管理制度》（2025年11月修订）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。25、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》根据相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对该制度进行修订，具体修订情况详见刊登在巨潮资讯网的《投资者关系管理制度》（2025年11月修订）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

26、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

根据相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对该制度进行修订，具体修订情况详见刊登在巨潮资讯网的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（2025年11月修订）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

27、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

根据相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对该制度进行修订，具体修订情况详见刊登在巨潮资讯网的《内幕信息知情人登记管理制度》（2025年11月修订）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

28、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

根据相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

29、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

根据相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意制定《舆情管理制度》，具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《舆情管理制度》。