证券代码：300275证券简称：梅安森公告编号：2026-030

重庆梅安森科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

3、本次股东会审议各项议案时对中小股东的表决单独计票，中小股东是指

除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年08月07日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年08月07日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月07日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：董事长马焰先生。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

（1）出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共计145人、代表有表决

权的股份总数为51100820股，占公司有表决权股份总数的16.7366%。其中：

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表有表决权的股份总数为48724820股，占公司有表决权股份总数的15.9584%；参加网络投票的股东共

140人，代表有表决权的股份总数为2376000股，占公司有表决权股份总数的

0.7782%。

（2）出席会议的中小股东及股东授权委托代表共140人，代表有表决权的

股份总数为2376000股，占公司有表决权股份总数的0.7782%。

（注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为308005068股，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2680900股；根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，因此本次股东会有表决权的股份总数为305324168股。）

8、公司部分董事、高级管理人员及律师现场出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意反对弃权回避提案提案名表决分表决股数股数比

编码称类股数（股）比例股数（股）比例比例结果

（股）（股）例《关于总表决

4977370097.4029%12970202.5382%301000.0589%00%

补选公情况

司第六其中，中

1.00届董事通过

小股东

会独立104888044.1448%129702054.5884%301001.2668%00%的表决董事的情况议案》

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京海润天睿律师事务所指派的律师见证，并出具法律意见书。

该法律意见书认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人

资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、重庆梅安森科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2、北京海润天睿律师事务所关于重庆梅安森科技股份有限公司2026年第一

次临时股东会的法律意见书。特此公告。

重庆梅安森科技股份有限公司董事会

2026年8月8日