证券代码：300276股票简称：三丰智能编号：2025-008

三丰智能装备集团股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

1、董事会审议情况

三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，董事会认为：报告期末公司2024年度合并报表和母公司报表未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件，基于公司目前经营和未来发展的需要，从公司和股东的长远利益出发，公司决定2024年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本，该预案未损害公司及股东特别是中小股东的利益。因此，同意公司2024年度利润分配预案，并将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况公司于2025年4月21日召开了第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司不具备现金分红条件，同意2024年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况和未来发展需要，符合公司和全体股东的利益。

二、利润分配预案的基本情况

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为29214626.49元，其中母公司实现净利润

25587813.81元。截止到2024年12月31日，公司合并报表未分配利润余额为

-1176024054.94元，其中母公司未分配利润余额为-1200157733.20元。

鉴于公司2024年度合并报表和母公司报表未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定2024年度利润分配预案为：2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、公司2024年度拟不进行现金分红的具体情况

（一）公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）000

回购注销总额（元）000归属于上市公司股东

29214626.4920326539.55-508779511.35

的净利润（元）

研发投入（元）60189067.2264564005.0257347983.61

营业收入（元）1937665984.871735065076.301333665665.46合并报表本年度末累

-1176024054.94

计未分配利润（元）母公司报表本年度末

累计未分配利润-1200157733.20

（元）上市是否满三个是完整会计年度最近三个会计年度累计现金分红总额0

（元）最近三个会计年度累计回购注销总额0

（元）最近三个会计年度平

-153079448.44

均净利润（元）最近三个会计年度累计现金分红及回购注0

销总额（元）最近三个会计年度累

计研发投入总额182101055.85

（元）

最近三个会计年度累3.64%计研发投入总额占累计营业收入的比例

（%）是否触及《创业板股票上市规则》第9.4

条第（八）项规定的否可能被实施其他风险警示情形

（二）公司2024年度拟不进行现金分红的原因

根据《公司法》《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。鉴于公司2024年度合并报表和母公司报表未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件，不触及其他风险警示。

四、备查文件

1、三丰智能装备集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议；

2、三丰智能装备集团股份有限公司第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

三丰智能装备集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十三日