证券代码：300276股票简称：三丰智能编号：2025-014

三丰智能装备集团股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，董事会认为：报告期末公司2025年度合并报表和母公司报表未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件，基于公司目前经营和未来发展的需要，从公司和股东的长远利益出发，公司决定2025年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本，该预案未损害公司及股东特别是中小股东的利益。因此，同意公司2025年度利润分配预案，并将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-186248256.73元，其中母公司实现净利润-255079436.47元。截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润余额为-1362272311.67元，其中母公司未分配利润余额为-1455237169.67元。

鉴于公司2025年度合并报表和母公司报表未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定2025年度利润分配预案为：2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况（一）是否可能触及其他风险警示情形

1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）000

回购注销总额（元）000归属于上市公司股东的

-186248256.7329214626.4920326539.55

净利润（元）

研发投入（元）65536989.8260189067.2264564005.02

营业收入（元）1769334909.241937665984.871735065076.30合并报表本年度末累计

-1362272311.67

未分配利润（元）母公司报表本年度末累

-1455237169.67

计未分配利润（元）上市是否满三个完整会

□是□否计年度最近三个会计年度累计

0

现金分红总额（元）最近三个会计年度累计

0

回购注销总额（元）最近三个会计年度平均

-45569030.23

净利润（元）最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总0额（元）最近三个会计年度累计

190290062.06

研发投入总额（元）最近三个会计年度累计

研发投入总额占累计营3.5%

业收入的比例（%）是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第

□是□否

（八）项规定的可能被

实施其他风险警示情形其他说明：

鉴于公司2025年度净利润为负值，且合并报表、母公司报表2025年度末未分配利润均为负值，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第

9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。鉴于公司2025年度合并报表和母公司报表未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件，不触及其他风险警示。

四、备查文件

1、三丰智能装备集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

三丰智能装备集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日