证券代码：300277 证券简称：汽轮科技 公告编号：2026-70

浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 9 月 15 日（星期二）下午 14:30

（2）网络投票时间为：

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 9 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票

的具体时间为：2026 年 9 月 15 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省杭州市东新路 1188 号汽轮动力大厦三

楼 304 会议室。

3、会议方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长叶钟先生。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性

文件及《公司章程》的有关规定。

（二）股东及股东授权委托代表的出席情况

参会数量 代表股份数量 占公司有表决权分类

（名） （股） 股份总数的比例

现场会议投票 3 794566732 52.3915%

网络投票 317 141290556 9.3163%

合计 320 935857288 61.7078%

（三）公司全体董事以现场或线上方式出席本次股东会，董事会秘书

列席本次股东会；公司部分高级管理人员列席本次股东会，其余高级管理人员因工作原因请假；见证律师列席本次股东会。

二、议案的审议和表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决分 表决

提案名称 股数 股数

编码 类 股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例 结果

（股） （股）《关于购 总表决

927404573 99.0968% 8385915 0.8961% 66800 0.0071% 0 通过

买董事、 情况

高级管理 其中，

1.00

人员责任 中小股

135862084 94.1429% 8385915 5.8108% 66800 0.0463% 0 通过

险的议 东的表案》 决情况《关于变总表决

更注册资 934845407 99.8919% 934581 0.0999% 77300 0.0083% 0 通过情况

本、办理一照多址

2.00 其中，

及修订<中小股

公司章 143302918 99.2988% 934581 0.6476% 77300 0.0536% 0 通过东的表

程>的议决情况案》《关于为总表决

3.00 浙江燃创 934428711 99.8474% 1356877 0.1450% 71700 0.0077% 0 通过

情况提供担保的议案》 其中，中小股

142886222 99.0101% 1356877 0.9402% 71700 0.0497% 0 通过

东的表决情况总表决《关于向 934882707 99.8959% 922781 0.0986% 51800 0.0055% 0 通过情况银行申请

4.00 综合授信 其中，

额度的议 中小股 143340218 99.3247% 922781 0.6394% 51800 0.0359% 0 通过案》 东的表决情况

三、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所刘斌律师、杨磊律师现场见证本次会议，并出具了《法律意见书》认为：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出

席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》

的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件1、经与会董事签字确认的《浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议》；

2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 16 日