汽轮科技:独立董事2025年度述职报告（谭青-已离任）

独立董事2025年度述职报告（谭青）

浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

（谭青-已离任）

各位股东及代表：

本人谭青，作为浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和全体股东尤其中小股东的合法权益。现就本人2025年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况谭青，1974年5月出生，中国人民大学会计学博士、上海财经大学会计学院博士后在站研究，教授、高级经济师。1995年9月至2007年6月任职于江西旅游商贸职业学院，从事会计学专业主干课程的教学与研究工作；2007年9月至2008年7月于中国人民大学商学院进修财务管理方向课程；2009年9月至2012年7月于中国人民大学攻读

博士学位；2012年8月至今担任杭州电子科技大学会计学院教授、硕士生导师，其中

2015年7月至2016年7月为美国瓦尔帕莱大学访问学者；现兼任安徽佳合朔科技股份

有限公司独立董事、芜湖三联锻造股份有限公司独立董事；2020年5月22日至2026年3月5日担任公司独立董事。

经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

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（一）出席董事会和列席股东会情况

2025年，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审

阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司各次会议的召集、召开均符合法定程序、合法有效。

2025年，公司共召开董事会11次，召开股东会5次，本人出席会议情况如下：

应出席董事亲自出席董委托出席缺席董事会是否连续两次未亲列席股东会董事姓名会次数事会次数董事会次数次数自出席董事会会议会议次数谭青111100否5

本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，各项议案均未损害全体股东、特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

（二）出席董事会专门委员会情况审计委员会薪酬与考核委员会应出席次数实际出席次数应出席次数实际出席次数

7722

1、本人作为董事会审计委员会主任委员，主持召开了委员会日常会议，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；与外部审计机构保持沟通；

审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审

计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2、本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，出席了委员会的日常会议，对董事高

管薪酬及公司奖励政策与方案进行研究，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

（三）出席独立董事专门会议情况

2独立董事2025年度述职报告（谭青）

应参加独立董事专门会议次数实际出席次数缺席次数

220

报告期内，本人作为公司独立董事，参加独立董事专门会议，认真履行独立董事职责，对利润分配及资本公积转增股本方案和换股吸并事项进行认真审查，对公司重大事项与其他独立董事进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表独立意见。

（四）行使独立董事职权的情况

2025年，本人勤勉履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，对公司换股吸并事

项、利润分配及资本公积转增股本方案、内部控制自我评价、控股股东及其他关联方占

用公司资金及公司对外担保情况、关联交易、董事和高级管理人员薪酬方案、使用闲置

自有资金购买理财产品等可能影响公司股东尤其是中小投资者利益的重大事项，审慎客观发表独立意见，在董事会会议上发表专业意见，促进董事会决策符合公司整体利益，切实保护中小股东利益。

2025年，本人不存在提议召开董事会的情况；不存在提请董事会召开临时股东会的情况；不存在公开向股东征集股东权利的情况；不存在独立聘请中介机构对公司具体事

项进行审计、咨询或者核查的情况。

（五）与内部审计机构和会计师事务所的沟通情况

2025年，本人与内部审计部门及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业

务、工作衔接状况等进行多次沟通，认真关注公司财务报表编制，与外部审计师讨论审计策略、计划制定等，跟进内部审计进展，听取内部控制有效性及潜在风险点的报告，审阅公司财务报表，及时与会计师沟通审计过程中发现的问题，监督会计师对财务报表独立审计，以确保最终真实、准确、完整、及时地披露公司年度财务状况与经营成果。

（六）与中小股东沟通交流的情况

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为深入了解投资者对公司的关注重点，2025年本人积极参加公司网上业绩说明会和股东会，与中小股东进行沟通交流，认真、积极回复中小投资者提问，增进与中小投资者的交流，并在会后与公司管理层进行沟通，切实保护中小股东的合法权益。

（七）在公司现场工作的情况

2025年，本人现场工作时间为15天。本人充分利用参加公司股东会、董事会、董

事会各专门委员会、审计沟通会、独立董事专门会议及其他不定期交流的机会，多次到公司总部、北京子公司、深圳分公司进行现场考察，了解公司的经营动态及各重大事项的最新进展情况，积极关注外部环境及市场变化对公司的影响，并结合自己在会计、审计方面的专业能力和经验，对公司经营管理提出合理化建议，发挥好独立董事监督与指导职能。

（八）保护中小股东合法权益方面所做的其他工作

本人严格按照相关法律法规履行职责，详细审阅会议文件及相关材料，基于独立判断和专业分析参与各项议案的审议及发表相关意见，决策过程不受公司和主要股东的影响，切实维护投资者特别是中小股东的合法权益。本人注重学习最新法律法规及相关规定，持续增强自身履职能力，强化对公司及投资者权益的保护意识。

（九）公司配合独立董事工作的情况

公司为独立董事履行职责提供会议场地及办公场所，并由董事会办公室、董事会秘书等专门部门配合开展工作。独立董事享有与其他董事同等的知情权，公司董事、高级管理人员等相关人员积极配合独立董事各项工作，真实、全面的提供信息，接受电话问询，参加电话会议、参与讨论，虚心听取独立董事的意见、建议，对是否采纳认真求证。

未发生拒绝、阻碍或者隐瞒有关信息、干预独立行使职权等不当行为。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

4独立董事2025年度述职报告（谭青）

本人在报告期内按照《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》

等的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，具体情况如下：

（一）应当披露的关联交易

报告期内，公司与关联方发生的关联交易均履行了法定的审议决策程序，遵循了公平、公正的交易原则，关联交易价格公允，符合相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

报告期内，公司与相关方不存在变更或者豁免承诺的情形。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内，公司不存在被收购的情形。

（四）定期报告与内部控制评价的相关事项

2025年，公司严格按照《公司法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法

规及规范性文件的要求，按时编制、审议并披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》《2024年度内部控制自我评价报告》。上述定期报告真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上述内部控制自我评价报告全面、客观地反映了公司内控制度的建设及执行情况，公司在所有重大方面保持了有效的内部控制。

（五）聘用承办公司审计业务的会计师事务所事项2025年6月26日，公司召开第六届董事会2025年第三次临时会议审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。本人对续聘会计师事务所事项进行了认真审核，认为该事务所具备相应的执业资质，具备多年为上市公

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司提供审计服务的经验与能力，并且在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司审计工作的要求，本次聘任会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

（六）聘任或者解聘公司财务负责人

报告期内，公司不存在聘任或者解聘财务负责人的情形。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

报告期内，公司不存在提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的情形。

（九）董事和高级管理人员的薪酬，股权激励计划、员工持股计划等事项

公司董事、高级管理人员的2024年度薪酬和2025年度薪酬方案公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司相关制度的情形。

报告期内，公司未发生审议股权激励计划、员工持股计划等事项。

四、总体评价和建议