海联讯:关于2024年年度权益分派实施后调整换股吸收合并换股价格等事项的公告

证券代码：300277证券简称：海联讯公告编号：2025-037

杭州海联讯科技股份有限公司

关于2024年年度权益分派实施后调整

换股吸收合并换股价格等事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次换股吸收合并事项概况

杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“海联讯”或“公司”）拟通过向

杭州汽轮动力集团股份有限公司（以下简称“杭汽轮”）全体换股股东发行 A股股票的方式换股吸收合并杭汽轮（以下简称“本次交易”或“本次换股吸收合并”）。本次换股吸收合并方案已经海联讯2025年第一次临时股东会和杭汽轮

2025年第二次临时股东会审议通过。

根据换股吸收合并方案，本次换股吸收合并的定价基准日为吸收合并双方首次董事会决议公告日。若合并双方任何一方自定价基准日起至换股日（包括首尾两日）发生派送现金股利、股票股利、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，则海联讯和杭汽轮换股价格、换股比例、海联讯异议股东收购请求权价格、杭汽轮异议股东现金选择权价格等将相应调整。

二、海联讯和杭汽轮2024年年度利润分配方案及实施情况

海联讯2024年度利润分配及资本公积转增股本方案已经海联讯第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议、2024年年度股东会审议通过，海联讯以335000000股为基数，向全体股东每10股派0.20元人民币现金（含税），合计派发现金6700000.00元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增0.2股，合计转增6700000股，转增后海联讯总股本增加至341700000股；不送红股。本次利润分配及资本公积转增股本的股权登记日为2025年6月10日，除权除息日为2025年6月11日。

杭汽轮2024年度利润分配预案已经杭汽轮九届十三次董事会、九届十一次

监事会、2024年度股东会审议通过，杭汽轮以1174904765股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.1元（含税），合计派发现金股利人民币

246730000.65元；本次利润分配不实施资本公积金转增股本。本次权益分派 B

股最后交易日为2025年6月10日，除权除息日为2025年6月11日，本次权益分派股权登记日为2025年6月13日。

三、换股价格等事项的调整情况

在海联讯2024年度利润分配及资本公积转增股本方案、杭汽轮2024年度利

润分配预案实施完毕后，根据海联讯2025年第一次临时股东会及杭汽轮2025年第二次临时股东会分别审议通过的《关于提请股东会授权董事会及董事会转授权经营管理层办理本次交易相关事宜的议案》，本次换股吸收合并涉及的换股价格等事宜调整如下：

1、海联讯和杭汽轮换股价格的调整

海联讯换股价格由9.56元/股调整为9.35元/股，杭汽轮换股价格由9.56元/股调整为9.35元/股。

2、海联讯异议股东收购请求权价格的调整海联讯异议股东的收购请求权价格由9.56元/股调整为9.35元/股。

3、杭汽轮异议股东现金选择权价格的调整

杭汽轮异议股东的现金选择权价格由7.11元/股调整为6.90元/股。