海联讯:关于修订《公司章程》暨制定、修订和废止公司相关内部治理制度的公告

证券代码：300277证券简称：海联讯公告编号：2025-083

杭州海联讯科技股份有限公司

关于修订《公司章程》暨制定、修订和废止公司相关

内部治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日召开第六届董事会2025年第六次临时会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定和修订公司相关内部治理制度的议案》，召开第六届监事会2025

年第三次临时会议审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》。为全面贯彻

落实最新法律法规及规范性文件的要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，同时公司制定、修订及废止了相关内部治理制度。公司制定与修订的制度全文详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。相关制度名称如下：

序号制度名称是否需要提交类型股东会审议

1《公司章程》是修订《股东大会议事规则》（名称修改为《股东会议

2事规则》）是修订

3《董事会议事规则》是修订

4《对外担保管理制度》是修订

5《对外投资管理制度》是修订

6《关联交易管理制度》是修订

7《独立董事制度》是修订

8《会计师事务所选聘制度》是修订

9《募集资金管理制度》是修订

10《董事会战略委员会工作细则》否修订

11《董事会提名委员会工作细则》否修订